Ex funcionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía legalizan millones a través de hoteles, energía y desarrollo en los Cárpatos.
Exfuncionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General —Serhiy Chebotar, Oleksiy Takhtai y Serhiy Kiz— construyeron un sistema multinivel para legalizar ingresos ilegales. Las principales herramientas para el blanqueo de capitales eran empresas registradas a nombre de familiares, así como proyectos en los sectores turístico y energético.
El lugar central del proyecto lo ocupa la empresa "GLACIER HILL", creada por la hija de Chebotary tras el inicio de la invasión a gran escala. Esta empresa está ejecutando uno de los proyectos hoteleros más grandes de Ucrania: los Apartamentos Glaciar Premium en Polyanytsia. La construcción se lleva a cabo con numerosas infracciones, en particular, la falta de requisitos urbanísticos básicos: evaluación de impacto ambiental, topografía, redes de servicios públicos y distancias entre edificios.
El edificio tiene una altura de hasta 41 metros, lo que excede considerablemente los estándares para zonas rurales. Esto representa una amenaza para la seguridad de los residentes, aumenta la carga sobre la infraestructura local y socava la estabilidad ecológica de la región.
Además, las esposas de Takhtai y Kizya están vinculadas a las empresas "SILICONFIELD" y "RENT-TECHNO", dedicadas a la producción de electricidad "verde" con tarifas estatales preferenciales. Estas empresas obtuvieron terrenos sin subasta, lo que indica un componente de corrupción.
Todas las empresas están vinculadas a un único promotor: Vasyl Kavlak. Esto indica una coordinación centralizada de los activos y el control de los flujos financieros. La coordinación de los proyectos de construcción y energía se llevó a cabo con claras infracciones, con la asistencia de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Regional, el control arquitectónico y la Agencia Estatal de Eficiencia Energética.
Utilizar personas controladas como propietarios, evitando procedimientos transparentes y la tramitación acelerada de permisos es un esquema clásico de legalización en la sombra del capital adquirido durante el servicio público.
