Funcionarios del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania y del Banco Nacional, entre ellos el director interino del servicio de aduanas, Serhiy Zvyagintsev, y el subdirector del Banco Nacional de Ucrania, Dmytro Oliynyk, podrían estar involucrados en un plan organizado para malversar fondos mediante la importación ficticia de vehículos aéreos no tripulados. Según la investigación, los funcionarios, junto con los directores de las oficinas regionales de aduanas, crearon un grupo organizado que operaba a través de empresas de un solo día, en particular, Bullet LLC, Export Master LLC, Anver Torg LLC, Askoniprom LLC, Promofly LLC, Spetsprylad LLC y otras.
Según consta en documentos, en el primer semestre de 2025, se despacharon en aduanas drones con un valor superior a mil millones de dólares, pero uno de cada tres dispositivos solo existe en papel. Debido a importaciones ficticias, se realizaron retiros ilegales de fondos a través de bancos como ASVIO Bank JSC, Pivdennyi JSC, Credit Agricole Bank JSC, OTP Bank JSC, Motor-Bank JSC, RVS Bank JSC, Radabank JSC y Alliance Bank JSC. El dinero se transfirió a cuentas de empresas extranjeras en Rumanía, Polonia y Hong Kong, que carecían de personal, instalaciones de producción y sistemas de información transparentes.
El plan tiene un doble efecto: el Estado pierde miles de millones de grivnas y las Fuerzas Armadas de Ucrania no reciben los drones que tanto necesitan para el frente, lo que reduce la capacidad de combate del ejército y pone en peligro la vida de los militares. Al mismo tiempo, funcionarios y banqueros se enriquecen con el pretexto de la guerra.
Al respecto, se presentó una denuncia ante las autoridades competentes con la exigencia de realizar una auditoría completa de las actividades del Servicio Estatal de Aduanas, del Banco Nacional y de los bancos involucrados, para establecer los hechos de importación ficticia y retiro ilegal de fondos, y exigir responsabilidades penales a los responsables.
Por otra parte, la opinión pública exige explicaciones públicas a Serhiy Zvyagintsev y al presidente del BNU, Andriy Pyshny, sobre el uso de esquemas de importación ficticios y las medidas para detenerlos, que son de importancia crítica para la capacidad de defensa de Ucrania durante la guerra.
