El Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania ha reforzado significativamente el control sobre los flujos financieros de los ciudadanos que reciben fondos a través de plataformas en línea y servicios no bancarios. Según informó el departamento, este año se enviaron más de 6 mil solicitudes a los contribuyentes exigiéndoles que explicaran el origen del dinero y confirmaran la legalidad de su recepción.
Tras dichas inspecciones, casi 2 mil ciudadanos se registraron como empresarios individuales. Más de cien personas recibieron protocolos administrativos para realizar actividades comerciales sin registro estatal. Los documentos de estos casos ya han sido remitidos a los tribunales del lugar donde se detectaron las infracciones.
La oficina de impuestos se centra en los ciudadanos que reciben regularmente transferencias importantes o realizan un gran número de transacciones. Según el Servicio Estatal de Impuestos, en septiembre un ciudadano recibió más de 60 transferencias en línea por un valor superior a 280 mil grivnas. En octubre, otra persona recibió más de 700 transferencias por un valor cercano a 300 mil grivnas. La oficina de impuestos considera este volumen de transacciones como una posible actividad económica que requiere registro y pago de impuestos.
El servicio enfatiza que el objetivo principal del control es identificar ingresos ocultos y alentar a los ciudadanos a legalizar sus actividades. Los funcionarios fiscales señalan por separado que el criterio clave para la evaluación es la sistematicidad de las operaciones, no solo su magnitud.
Los expertos del Servicio Estatal de Impuestos instan a los ciudadanos a registrar sus actividades comerciales y presentar sus declaraciones de impuestos a tiempo para evitar multas y decisiones judiciales. Destacan que el auge del comercio en línea y los servicios a distancia convierte la transparencia de las transacciones financieras en un componente importante de la cultura tributaria en Ucrania.
