Los fiscales de la Oficina del Fiscal General declararon sospechas a cuatro participantes de un grupo penal organizado, quienes, según la investigación, incautaron ilegalmente más de 21 millones de hryvnias de la empresa metropolitana. Entre las personas se encuentran las antiguas convocaciones del pueblo de Ucrania VII -VIII, así como abogados, abogados y director de la compañía.
Según el servicio de prensa de la Oficina del Fiscal General, la estafa se refería a bienes raíces en el distrito de Solomenskiy de Kiev. Los sospechosos prometieron transferir parte de las instalaciones, concluyeron un contrato, recibieron fondos, pero no transfirieron bienes raíces al comprador.
La investigación encontró que el esquema fue planeado por adelantado. El Exnaress involucró el control de las empresas y las personas de confianza en la implementación de los fraudes. Como resultado, en 2021, todo el edificio fue reescrito a una empresa no residente, lo que causó el lado lesionado de más de UAH 21 millones.
Durante las búsquedas de las personas, los agentes de la ley confiscaron los teléfonos móviles de correspondencia, lo que confirma la conspiración y la coordinación de las acciones en el caso.
El organizador y sus cómplices han sido informados sobre la sospecha de varios artículos del Código Penal de Ucrania, en particular:
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Parte 5 de Art. 191 - incautación de propiedades en tamaños particularmente grandes,
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Parte 2 del art. 366 - Forgery de servicio,
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Parte 3 del arte. 209 - Legalización de fondos obtenidos por el crimen.
La Oficina del Fiscal prepara una petición en la corte para la elección de una medida preventiva, deteniendo la custodia.
