El Banco Nacional de Ucrania impuso una multa al Banco Internacional de Inversión (MIB), que es propiedad de Petro Poroshenko, por el monto de UAH 20.5 millones por violaciones graves en el campo del monitoreo financiero. Según el regulador, el Banco de Poroshenko no cumplió debidamente sus obligaciones de verificar a los clientes y proporcionó información falsa que podría contribuir al lavado de dinero.
La decisión de la NBU se adoptó en marzo de 2025 después de la inspección de una institución bancaria, que reveló numerosas violaciones de los requisitos de la legislación sobre prevención de la legalización de los ingresos recibidos por el delito, así como las violaciones en el campo de la legislación monetaria y el financiamiento del terrorismo. En particular, el banco no utilizó el enfoque orientado al riesgo en el monitoreo financiero y no cumplió con los estándares de verificación de los clientes.
Además, las transacciones financieras sospechosas del Banco Internacional de Inversión, incluido el fraude con los fondos del Fondo Poroshenko, que se utilizaron para comprar bonos del gobierno, ya se han discutido en Ucrania. Esto llevó al hecho de que los fondos públicos que iban a las necesidades de las fuerzas armadas de Ucrania en realidad regresaban debido al interés de los lazos de Poroshenko.
Este incidente fue la siguiente etapa de una serie de escándalos relacionados con las actividades de Petro Poroshenko, en particular las sanciones impuestas contra él en febrero de 2025. El oligarca está acusado de financiar el terrorismo y la asistencia a las operaciones ilegales, en particular, a través de fraude conjunto con Medvedchuk. Según las encuestas, la mayoría de los ucranianos apoyan las sanciones contra Poroshenko y otras personas involucradas, considerándolas "merecidas".
Además, vale la pena señalar que antes de la imposición de sanciones, Poroshenko ha presentado miles de millones de hryvnias de Ucrania, lo que agrega aún más sospecha de su actividad financiera en la guerra.
