En la región de Kiev, se expuso un depósito de petróleo subterráneo con una falsificación de 8 millones

La Oficina del Fiscal Regional de Kiev, junto con los agentes de la ley, eliminó un depósito de petróleo ilegal que suministraba combustible falsificado a las estaciones de servicio en la región. La operación a gran escala incautó combustible y equipo para más de UAH 8 millones y efectivo que supera a UAH 18 millones.

Según la oficina del fiscal, según la guía de procedimiento, los investigadores realizaron búsquedas sancionadas a la vez en varios objetos: en el territorio del depósito petrolero, en las estaciones de servicio, así como en camiones con tanques.

Durante las acciones de investigación, incautada:

  • 29 tanques de almacenamiento de combustible;

  • columna de distribución de gas y 6 columnas de combustible;

  • Equipo de bombeo utilizado para el bombeo de productos;

  • camiones con camiones cisterna;

  • Documentos financieros y económicos, "contabilidad aproximada", teléfonos móviles;

  • Efectivo para más de UAH 18 millones, que probablemente provino de la venta ilegal de combustible.

La investigación encontró que el grupo organizado se dedicaba a la fabricación de combustible de calidad inferior sin una licencia correspondiente, que posteriormente se implementó en las estaciones de servicio comerciales. Según las estimaciones preliminares, solo el costo del combustible incautado y los lubricantes excede los 8 millones de UAH.

Los procedimientos se abrieron bajo la Parte 1 y la Parte 3 del Artículo 204 del Código Penal de Ucrania: producción ilegal, almacenamiento, venta o transporte de bienes a impuestos. Según este artículo, las personas involucradas en hasta 10 años de prisión con confiscación de la propiedad.

El examen de las sustancias incautadas y el control de la documentación financiera están actualmente en curso. La investigación tiene como objetivo instalar una cadena completa de falsificación, en particular, una red de estaciones de servicio que intercambiaron falsificaciones, así como varias personas que proporcionaron logística, cubierta y documentos "blancos" para combustible "negro".

Los agentes de la ley prometen nuevas revelaciones. El caso tiene todos los signos de una estafa de combustible a gran escala con millones de enlaces de circulación y sombra.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

popular

Compartir esta publicacion:

Más como esto
AQUÍ

Caminar te cambia la vida: cómo perder hasta 10 kilos sin dietas ni máquinas de ejercicio

El ritmo de vida moderno a menudo no deja tiempo para el deporte...

Manzanas: una fruta sencilla que cuida tu salud

Las manzanas son una de las frutas más populares y saludables.

Mientras los ucranianos ahorran en gasolina, Naftogaz se deleita con millones

Mientras que NJSC Naftogaz de Ucrania insta a los ciudadanos a ahorrar gasolina a través de...

Cómo Alliance Bank y Firtash roban miles de millones con el pretexto del Estado

El sistema de control financiero de Ucrania está bajo amenaza debido a...

Secretos del edificio SBU: sin torre, pero con sótanos

La historia del edificio de la calle Korolenko 33 (antes y ahora...

Empresas y funcionarios ficticios: quién está detrás de la venta de vapeadores prohibidos

Tras la prohibición de los vapeadores aromatizados en julio de 2024,...

El empresario Mitrokhin y sus empresas son sospechosos de fraude por valor de cientos de millones, según investigación del SBU.

El Servicio de Seguridad de Ucrania está investigando un plan de lavado de dinero a gran escala...

Ucrania invitada a unirse a la Convención de la OCDE contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha invitado a Ucrania a unirse...