Los agentes de la ley expusieron a un residente de la región de Lviv, que organizó un canal de exportación ilegal de madera desde Hazel a la Unión Europea. La mujer está registrada como empresaria individual y usa documentos falsificados para obtener certificados de origen de madera y madera.
Según el servicio de prensa del Departamento Territorial de la Oficina de Seguridad Económica en la Región de Lviv, el sospechoso movió ilegalmente más de 17 metros cúbicos de productos forestales ilegalmente. La actividad criminal fue acompañada por la legalización de los ingresos recibidos ilegalmente.
"Sobre la base de documentos ficticios, recibió certificados y trasladó productos forestales fuera de Ucrania. Algunas de las ganancias fueron retiradas a través de cuentas controladas para la legalización", informaron los detectives BAB.
Actualmente, los empresarios han sido informados de la sospecha bajo dos artículos del Código Penal de Ucrania: contrabando (Artículo 201) y legalización de la propiedad obtenida por Crime (Artículo 209).
Para el contrabando de madera, una mujer enfrenta hasta 5 años de prisión. Para lavar los ingresos de ilegalmente, hasta 6 años de prisión, así como la confiscación de la propiedad y la prohibición de participar en ciertas actividades.
La investigación está en curso. La SBU realiza el soporte operativo en la región de LVIV con la participación de empleados de LVIV Customs. El liderazgo procesal es proporcionado por la Oficina del Fiscal Regional.
