El Tribunal del Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev ha dictado sentencia sobre la mayor confiscación especial en la historia de Ucrania: 2.600 millones de grivnas, obtenidas ilegalmente a través de las actividades del casino en línea Pin-Up. Además, se recaudaron otros 200 millones de grivnas en intereses con cargo al presupuesto estatal.
Según la Oficina Estatal de Investigación, el tribunal también aprobó un acuerdo de culpabilidad entre el fiscal y el director de la organización Pin-Up ucraniana, Oleksandr Popenk. El acusado se declaró culpable y fue condenado a cinco años de prisión con un período de prueba de tres años, prácticamente sin cumplir ninguna condena.
Popenko fue acusado de participar en una organización criminal, evasión fiscal, lavado de dinero, falsificación oficial y realizar negocios en relación con un estado agresor.
El casino en línea Pin-Up, aunque oficialmente registrado en Ucrania, forma parte de una red internacional creada por ciudadanos rusos. Tras la invasión rusa a gran escala, estos individuos fueron supuestamente excluidos del accionariado, pero el control real del negocio permaneció en sus manos.
Anteriormente, periodistas y activistas públicos han expuesto repetidamente el fraude de la empresa, que incluye:
– evasión fiscal
– retirada de fondos a través de la empresa chipriota GURUFLOW TEAM LTD
– financiación de la Federación de Rusia por un monto de más de 14 millones de euros de la antigua Pin-Up.ru
– recopilación de datos personales de militares y agentes del orden ucranianos — con la amenaza de transferirlos al enemigo
A pesar de las sanciones del NSDC, la presión pública y las causas penales, Pin-Up continuó operando en Ucrania durante mucho tiempo. Ahora, la decisión del tribunal sienta un precedente peligroso pero revelador: una empresa asociada con un país agresor no escapará al castigo, incluso si se esconde tras estructuras ficticias y testaferros.
