El NACC encontró datos poco confiables en la Declaración de Ucrania en España en España por un monto de más de UAH 11 millones. Es una propiedad inmobiliaria, cuentas bancarias, derechos corporativos e ingresos que el diplomático no indicó en sus informes.
La pregunta más húmeda es un apartamento en España con un área de 75 metros cuadrados, alquilado por la esposa de Shcherby en agosto de 2022. El costo promedio de dicha vivienda es de 360 mil euros, o UAH 11.163 millones a la tasa de NBU en el momento del contrato. Junto con el apartamento, el cónyuge alquiló un lugar en el estacionamiento subterráneo, que tampoco se indicó en la declaración.
A pesar de numerosas solicitudes de NAPC, el lado español no dio una respuesta oficial al estado de propiedad de la esposa del diplomático. Sin embargo, la falta de dicha información no exime al funcionario de la obligación de indicar el uso de la propiedad en la declaración.
Esta no es la primera violación de este tipo. Según el NAPC, Shcherba y su esposa no han declarado repetidamente la vivienda, que se alquiló mientras trabajaba en instituciones diplomáticas. Declaraciones de 2018 a 2023, así como durante el despido en 2024, no hay referencias a viviendas arrendadas en el extranjero, que es contraria a la ley.
Además, los números de identificación que el embajador indicó en la declaración como extranjeros eran ucranianos, incluso para esposa e hijos. Este es otro ejemplo de proporcionar información falsa.
Shcherba declaró presuntamente recibido por su esposa 2.613 millones de UAH de salario de la entidad legal española: la Fundación Real Madrid . Sin embargo, no hay información sobre dichos ingresos en el registro estatal de contribuyentes, y no se han proporcionado documentos que confirman el empleo.
Esto plantea dudas sobre la autenticidad de las fuentes de ingresos familiares.
Cuentas extranjeras, derechos corporativos y activos bajos
También se han encontrado cuentas bancarias ocultas en España:
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$ 80 mil en Caixabank ;
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98 mil euros en BBVA .
Como la explicación de Shcherba se refirió al certificado de ingresos de una esposa en Bélgica en el período 2014–2018, pero incluso estos 130,000 euros no coinciden con saldos fijos.
Se presta especial atención a los derechos corporativos. La esposa del diplomático posee el 25% de Voland LLC y es su beneficiario, pero esta información no está disponible en la declaración.
Es igualmente sorprendente reducir el costo de los bienes raíces y el transporte. Por ejemplo, un apartamento declarado de una esposa de 70 metros cuadrados se estimó en 142 mil UAH, aunque el costo real es a veces mayor. Violaciones similares se aplican al garaje, la tierra y los automóviles.
Según las estimaciones de NAPC, la cantidad total de datos falsos es UAH 11.163 millones, que excede los 2000 mínimos de subsistencia (UAH 6.056 millones). Esta es la base para la apertura de procedimientos penales.
Sin embargo, parte de la información permaneció no probada debido a la falta de documentos. NAPC ordenó a Shcherbi que presentara una declaración corregida. Si el caso llegará a los tribunales, dependerá del desarrollo adicional de la investigación.
