El Banco Nacional de Ucrania considera la posibilidad de cancelar el límite de 150 mil hryvnias para transferencias de una tarjeta a otra. Esto puede suceder en 1-2 meses, pero siempre que los bancos demuestren su capacidad para controlar la transacción de riesgo.
Esto fue declarado por el presidente de la NBU, Andriy Pishny, enfatizó que la responsabilidad de identificar a los clientes dudosos debería estar solo en el regulador sino también en los bancos.
"Además de las medidas del regulador, los bancos deberían mejorar sus sistemas de control interno y aplicar un enfoque orientado al riesgo basado en el principio de" conocer a su cliente "", dijo Pishny.
Anteriormente, el límite de UAH 150 mil se introdujo para contrarrestar el fraude financiero, incluidos los flujos de efectivo ilegales y el lavado de dinero. Si las restricciones se cancelan, simplificará enormemente transferencias grandes para usuarios comerciales y comunes.
La NBU actualmente está observando la preparación de las instituciones bancarias para fortalecer el monitoreo financiero. Dependerán de su efectividad para combatir las operaciones de "sombra" si se tomará una decisión para eliminar las restricciones.
