Los agentes de la ley han lanzado una investigación pretrial contra el fundador y el beneficiario real de varias compañías ucranianas por Yevgeny Puli. Es una posible creación de un grupo criminal organizado que, a través de transacciones ficticias, evadió impuestos e ingresos legalizados en cantidades particularmente grandes. Sobre TI informa una organización pública sin parar.
El esquema, según la investigación, funcionó a través de docenas de empresas controladas, incluida la LLC "Holding Financial" Terminal-P ", LLC" Agro-Tech Group ", LLC" Drozgroup ", LLC" DynamITK ", LLC" Priceus "y otras. A través de estas empresas, las transacciones no productos básicos se llevaron a cabo, se llevaron a cabo las transacciones reales.
En solo la primera mitad de 2021, el volumen de tales actividades, según la policía, alcanzó más de UAH 28 mil millones.
Uno de los episodios clave se aplica a la compañía "Agroresursos del país", a través de los cuales se retiraron 440 millones de hryvnias. IVA-Credit en más de UAH 58 millones fue más tarde "legalizado" en las cuentas de Anvitrade LLC.
La investigación es realizada por el Departamento de Policía de la Región de Chernivtsi. La información se ingresó en el ERDR bajo el No. 12025260000000554 del 14 de julio de 2025 por el delito penal bajo la Parte 1 de Art. 366 del Código Penal de Ucrania (Forgeridad de servicio).
En el otro caso, Alexander Serdyuk, el fundador de la billetera del servicio de pago, que, según la investigación, era una "herramienta" técnica para retirar fondos y conversión de moneda, en particular en rublos rusos, a pesar de las prohibiciones actuales.
Según la investigación, Serdyuk en conspiración con empresas controladas y personas físicas, así como con la asistencia del personal de SBU, DPS y BABE, creó una infraestructura para los flujos de efectivo en la sombra. En Ucrania, la billetera uno opera a través de LLC "One Wallet" (Edrpou 38865907), que se controla a través de personas nominales.
La firma con el capital autorizado de solo 1000 hryvnias aparece en los circuitos de las importaciones electrónicas, el retiro de fondos en el extranjero, así como los intercambios de divisas, que no se registran en los informes oficiales. Parte de la facturación fueron las transacciones relacionadas con el juego.
Estos hechos estaban interesados en los investigadores del Departamento de Policía de Desniansky en Kiev. La información sobre esto se ingresó en el ERDR para el No. 12025105030000527 del 24 de junio de 2025 - Calificación bajo la Parte 1 del ART. 358 del Código Penal (falsificación).
La investigación indica la estrecha conexión de los esquemas Puli y Serdyuk con los flujos de efectivo de las exportaciones agrícolas. Fue a través de estos canales que legalizaron algunos de los fondos que han entrado en circulación a través de contratos ficticios para el suministro de fertilizantes, productos de protección de plantas y electrónica.
También incluyen datos sobre el "techo" de esta actividad por parte de representantes de agencias de aplicación de la ley individuales que proporcionaron inspecciones, demoras en la aduana y el acceso a los registros estatales.
Según los analistas de NN-Stop ONG, estamos hablando de una infraestructura criminal ya establecida, que combinó estructuras comerciales, empresas ficticias, servicios FinTech y funcionarios que contribuyeron a su trabajo.
La investigación está en curso. Se espera que los episodios participen en los procedimientos en el futuro cercano y con la criptomoneda y el uso de instrumentos de pago electrónicos con vinculación en alta mar.
