La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania expuso un esquema financiero a gran escala, que fue lavado sobre UAH 56 millones debido a las oficinas de intercambio ilegal que operan en transcarpatia. El papel clave fue desempeñado por tres ex gerentes bancarios que utilizaron sus habilidades profesionales para organizar una red de sombras bajo las marcas de Orange Finance y Kurs Uz UA.
Los detalles de la actividad delictiva fueron reportadas por la Oficina de Detectives de Absuración.
El centro de la investigación es Igor Grabar, Dmitry Gontar y Alexander Rimek. Antiguos bancos de bancos, crearon un sistema que permitió convertir en efectivo en la moneda extranjera en una forma no casta, para llevarla a través de cuentas con Banco Pravex, el significado del banco y AB "sureño", y luego devolver fondos para cobrar nuevamente, ya en moneda nacional.
La red cubrió más de 40 intercambiadores ilegales que operaban sin las licencias de NBU. Al mismo tiempo, las operaciones para cientos de miles de hryvnias se llevaron a cabo sin la identificación de clientes, sin informar a SCFM y sin el uso de registros de efectivo (PPO). No se registraron operaciones separadas con criptomonedas.
Los intercambiadores formalmente trabajaron a través de empresas registradas con sospechosos, que incluyen:
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LLC "Interchaja Ucrania"
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Interkesh en línea
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Interke Ucrania (Intercash Ucrania)
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Orandj finanzas
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"Condict Finance"
En el papel, supuestamente estaban involucrados en microcrédito y alquiler de bienes raíces, pero de hecho fueron una cobertura para las actividades financieras en la sombra.
Los volúmenes de lavado los fondos según los cálculos de BABI:
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Dmitry Gontar - UAH 24.8 millones
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Alexander Rimek - UAH 15.8 millones
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Igor Grabar - 15.5 millones de UAH
Al mismo tiempo, los ingresos declarados de cada uno de ellos en 2001–2018 ascendieron solo a UAH 2.4-3.7 millones.
Durante las búsquedas, las personas confiscaron equipos informáticos, registradores, contabilidad aproximada y documentación que confirman la actividad ilegal. La investigación está en curso, se instalan otras personas involucradas y cantidades de fondos que han pasado por la red.
Este caso es otro ejemplo de cómo los banqueros educados con experiencia en el sector financiero eligen no actividades legítimas, pero los esquemas que socavan la confianza en el mercado de divisas del país.
En el contexto de exponer este esquema, se mencionan las estafas bancarias de las hermanas del Dnieper, que se han convertido en fraudes multimillonarios durante 20 años. Primero, a través de un banco, trajeron moneda a empresas ficticias, luego crearon un nuevo banco de Koncord, a través del cual se desplazó el dinero, incluso para los criptógrafos rusos. Todas estas historias una vez más demuestran la escala y la profundidad de la sombra financiera en Ucrania.
