Los investigadores están interesados en información sobre las cuentas bancarias de Azarov Jr.: corriente, tarjeta, depósito y crédito. En particular, intentan obtener datos sobre números de cuentas, saldos y también averiguar cuándo y dónde se realizaron las transferencias. Las transacciones financieras realizadas sin apertura de cuentas se investigan por separado.
Pasado político y actividades empresariales.
Oleksiy Azarov era miembro activo del "Partido de las Regiones" y miembro de su Consejo Político. Según el servicio YouControl, está asociado con varias empresas:
- El colectivo de desarrolladores "Pivdenny" es un objeto que requiere atención especial debido a que la entidad jurídica está registrada según la legislación de la Federación de Rusia.
- Cooperativa de cabañas Chekhovo , que opera en el territorio de Crimea temporalmente ocupada.
- LLC "Región-Nafta" , que se dedica al comercio al por mayor de combustibles y tiene un capital social de sólo 15.000 grivnas.
YouControl señala que los dos primeros puntos requieren una atención extrema, en particular debido a los problemas relacionados con Azarov y su ubicación en regiones controladas por la Federación Rusa.
Oleksiy Azarov está bajo sanciones de Canadá, está incluido en la base de datos del centro "Peacemaker" y se esconde de la fiscalía de Ucrania. También se le acusa de poseer bienes inmuebles en el territorio de la Crimea ocupada.
Una investigación sobre los negocios y finanzas de Azarov Jr. podría tener graves consecuencias. Teniendo en cuenta las sanciones internacionales y las sospechas de cooperación con Rusia, sus actividades están bajo la estrecha atención de las fuerzas del orden de Ucrania.
Esta situación es otro recordatorio de la necesidad de un control cuidadoso de los activos de las personas involucradas en corrupción o cooperación con las autoridades de ocupación.
