La Oficina de Investigación del Estado ha revelado un esquema a gran escala relacionado con las actividades de UKR GIM Technologi LLC, que gestiona la red en línea PIN-UP-UP. La investigación encontró que la marca ucraniana escondió a los propietarios rusos que trajeron cientos de millones de Hryvnias al extranjero incluso después de una invasión a gran escala de la Federación Rusa. No es solo fraude financiero, sino también una amenaza real para la seguridad nacional.
La compañía recibió licencia de Downs en abril de 2021. Su actividad cubre en línea pin-up.casino, un Pin-Up.bet Bookmaker y Pin-Up.Partners's Affiliate Program. A pesar del registro en Ucrania, el control operativo se lleva a cabo a través de la compañía de Chipre Guruflow Team Ltd, que se asocia con ciudadanos rusos.
En particular, los investigadores descubrieron que la red está dirigida por el abogado Dmitry Punin, su esposa Marina Ilyin (CEO oficial Pin-Up Global) y otro Rogozhin ruso-Mikhail, Head-Up.partners. Ellos, según el DBR, organizaron la retirada de más de UAH 260 millones (6.25 millones de euros) de Ucrania a cuentas de Guruflow en 2022-2024.
Particularmente cínico es el hecho de que los fondos se transfirieron incluso en el período de lucha activa. Al mismo tiempo, el software PIN-UP admite los sistemas de pago rusos, incluidos MIR, Qiwi y Yandex Money, que están bajo las sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.
Otro hecho alarmante: Guruflow fue propietario de la compañía rusa "OOO" PIN-AP.RU ", que después de cambiar el nombre en 2022 se convirtió en" OOO "Foncor". Esta empresa pagó impuestos al presupuesto de la Federación de Rusia: 579 millones de rublos en 2022, lo que podría ir a financiar el ejército ruso. Además, incluso después de la imposición de sanciones contra Foncor en marzo de 2023, la compañía continuó sus operaciones.
Para evitar el bloqueo, el pin-up utiliza "espejos" de sitios y compañías de fijación en Chipre y Kurasao, y renombró una marca en Rusia a Ivanbet.
El propietario formal del pin-up ucraniano es Igor Zotko, quien recibió UAH 605 millones como dividendo de las actividades del casino. Al mismo tiempo, no pudo explicar el origen de UAH 30 millones, realizado en la capital autorizada de la compañía. En enero de 2025, Zotko era sospechoso de ayudar al estado agresor, y amenazó hasta 15 años de prisión.
Ya en 2021-2022, la SBU advirtió que las plataformas pin-up podrían recopilar datos personales del ejército ucraniano y transferirlos a los servicios especiales rusos. En 2024, los expertos del Kiev Research Institute of Forensic Expertise confirmaron que el uso del casino tuvo un impacto negativo en la capacidad de combate de las fuerzas de defensa.
¿Por qué Pin-Up sigue funcionando en Ucrania?
Resulta que los funcionarios de alto rango se mezclan en el esquema. En particular, el Pin-opa, según el DBR, fue cubierto por el presidente del Kilil Ivan Rudy y miembro de la Comisión Yevgeny Yakhni. Fueron ellos quienes ayudaron a la red de casinos a obtener una licencia y evitar el bloqueo.
A pesar de la investigación resonante, el sitio web de Pin-Up continúa funcionando. La pregunta es: ¿es el momento de que los agentes de la ley ucranianos finalmente cierren un imperio de juego "gris" que enriqueciendo a los oligarcas rusos?
