Los empleados de la Oficina Nacional Anticorrupción y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción han anunciado las sospechas de siete personas en el caso de malversación de 117 millones de grivnas de JSC "Ukrzaliznytsia" durante la compra de cable a través de una organización criminal conocida como "back office". Uno de los sospechosos es el ex subdirector de la sección "Centro de apoyo a la producción" de JSC "Ukrzaliznytsia" Oleksii Onysimyuk, así como el empresario de Kiev Volodymyr Kotlyar.
Según representantes de SAP, Onisymiuk ya ha sido acusado de recibir un automóvil Toyota Camry como beneficio ilegal. La información al respecto fue confirmada por NABU.
Según la investigación, Volodymyr Kotlyar controla tres empresas: "Ukrainian Cable Trading House", "Cable Center" TD y "Eney" LLC.
Además, es el presidente del club de fútbol "HIT" de Kiev y su empresa "Enei" es patrocinadora del club. Anteriormente, Kotlyar a través de Enei LLC era propiedad de TD Ucranian Cable, y Ihor Borsuk, director de TD Cable Center, anteriormente se desempeñaba como capitán del FC HIT. NABU informó que en 2021 el jefe del primer grupo organizado, un empresario, desarrolló un plan que preveía el suministro de productos a JSC "Ukrzaliznytsia" a precios inflados.
Para ello, celebró un acuerdo con miembros de otro grupo organizado, entre los que se encontraba, en particular, un funcionario de la Academia de Ciencias de Ucrania. Actuando como una especie de "back office" de la empresa, los miembros del segundo grupo organizado controlaban informalmente sus actividades y podían asegurar la victoria de las empresas controladas por el empresario en las licitaciones de UZ por un determinado porcentaje del importe de la compra.
Durante el período de 2021 a 2023, las empresas bajo el control del empresario ganaron ilegalmente las licitaciones de JSC "Ukrzaliznytsia" para el suministro de cables y productos conductores. Con la ayuda de funcionarios de la UZ, estas empresas coordinaron sus acciones y, mediante diversas manipulaciones, inflaron el costo esperado de los productos. Como resultado, UZ celebró contratos con tres de esas empresas, que suministraban productos a precios superiores a los de mercado. Al mismo tiempo, las propias empresas no producían productos, sino que los recibían a través de otras empresas, en particular las controladas. Esto hizo posible aumentar artificialmente el costo de los productos. Como resultado de este plan, "Ukrzaliznytsia" sufrió pérdidas por valor de 117 millones de grivnas, que los participantes en el crimen confiscaron y dispusieron a su discreción.
