Las recientes declaraciones del viceprimer ministro Mykhailo Fedorov sobre el ahorro de 184 mil millones de grivnas que la plataforma digital "Diya" supuestamente ha aportado a Ucrania en cinco años plantean muchas preguntas. Los cálculos de ahorro incluyen una reducción en el coste de los servicios, cientos de millones de horas ahorradas y miles de millones de grivnas supuestamente ahorradas de tramas de corrupción.
Sin embargo, tras las brillantes cifras se esconden graves riesgos para el Estado. El principal operador financiero de "Diya" es LLC "FC Ediny Prostir", una empresa con empleados ficticios, escasos activos y miles de millones en pagos. Esta estructura está vinculada al servicio de apuestas #PinUp, controlado por beneficiarios rusos y que continúa operando a través de cuentas offshore y espejo en la Federación Rusa.
Otro participante del mercado, FavBet, utiliza sistemáticamente el sistema de pago ruso Diamond Pay para retirar fondos al extranjero. Las estafas involucran a empresas ficticias, fundaciones benéficas e incluso bancos estatales.
Los proyectos Cosmolot/Cosmobet vinculados al ruso Serguéi Tokarev obtuvieron acceso a exenciones fiscales y apoyo estatal a través del programa "Diya.City". En 2024, se embargaron 700 millones de UAH de las cuentas de las estructuras relacionadas, y las pérdidas presupuestarias totales se estiman en más de 1200 millones de UAH.
La plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBit, integrada en proyectos estatales ("Diya", UNITED24), procesó al menos 3 mil millones de dólares, parte de los cuales provienen del lavado de dinero. La familia del exdiputado del Partido Popular de Ucrania, Dmitry Shentsev, la controla, y su imagen pública, Vladimir Nosov, se esconde en el extranjero.
En este contexto, la pregunta sigue abierta: ¿puede considerarse un éxito el ahorro de 184 mil millones de grivnas si los recursos estatales se han puesto realmente a disposición del capital ruso, las empresas fantasma y los sistemas de TI en la sombra?
