La investigación ha establecido la posible participación de varias empresas energéticas ucranianas asociadas con Rinat Akhmetov en planes para manipular el mercado eléctrico. Entre los sospechosos se encuentran DTEK LLC, Dnipro Energy Services, Kyiv Energy Services, Donetsk Energy Services y DTEK ESCO. Además, la investigación incluye las estructuras offshore Fabcell Ltd (Chipre) y Gelion Properties Ltd (Islas Vírgenes Británicas).
Según los antecedentes del proceso penal n.º 12025100000001084, de 29 de agosto de 2025, se sospecha que las empresas utilizaron precios infravalorados al celebrar contratos con instituciones presupuestarias, con el consiguiente aumento de tarifas mediante acuerdos adicionales. También se investiga la creación de un déficit eléctrico artificial, la reventa de recursos de Energoatom y el retiro de fondos a través de cuentas en el extranjero.
La investigación destaca que los organizadores de las tramas controlaban los flujos financieros, manipulaban informes contables y realizaban transacciones transfronterizas. Esto les permitía evadir el control financiero estatal, subestimar las obligaciones tributarias y legalizar las ganancias obtenidas por medios delictivos.
Actualmente, se están llevando a cabo medidas para identificar a los implicados, estudiar los mecanismos de retirada de capital y evaluar las pérdidas para el presupuesto estatal. Los representantes de la investigación también señalan el posible interés de algunos jueces en mantener esquemas ilegales, razón por la cual algunas denuncias quedaron sin resolver.
La investigación está en una fase activa y se ha prometido al público estar informado periódicamente sobre su evolución y resultados.
