Durante la investigación, fue descubierto un grupo criminal organizado, que incluía al jefe de la Administración Estatal Regional de Rivne, Volodymyr Koval, su adjunta Lyudmila Shatkovska, el director del Departamento de Construcción y Arquitectura, Andriy Yarusevich, así como el jefe del KP "Hospital Regional de Veteranos de Guerra de Rivne" Anatoliy Burachyk.
Los autores, actuando en connivencia, implementaron un plan a gran escala para malversar fondos presupuestarios destinados a la construcción de un edificio médico y de rehabilitación para veteranos de guerra y desplazados internos en la aldea de Klevan.
Según la investigación, la red criminal utilizó licitaciones ficticias, en particular involucrando a la empresa privada controladora "Modena". Los funcionarios inflaron artificialmente el costo de las obras realizadas, utilizaron "centros de conversión" para evadir impuestos y legalizar fondos obtenidos por medios delictivos.
Representantes del Servicio Estatal de Impuestos, el Servicio Estatal de Auditoría y otras agencias policiales y reguladoras también estuvieron involucrados en la actividad ilegal. Recibieron beneficios ilegales por no realizar las inspecciones adecuadas, ingresar datos en el Registro Unificado de Investigaciones Preliminares ni investigar los delitos pertinentes.
La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania introdujo información en el ERDR con el número 72025001420000068 del 5 de agosto de 2025 en virtud de la Parte 5 del Artículo 191 del Código Penal de Ucrania: apropiación de la propiedad ajena mediante abuso de cargo oficial en una escala particularmente grande.
La investigación está en curso y los agentes encargados de hacer cumplir la ley están verificando a todos los participantes en el plan y la participación de otras personas.
