El 13 de marzo, la "Borivación" de la terminal de grano fue transferida a la administración ARMA por decisión judicial. Esto fue posible gracias a la investigación de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, que reveló la transferencia ilegal de la terminal en 2016. Los ex alpanios de Privatbank, incluido Vladimir Yatsenko, así como los fundadores no residentes de entidades legales, representantes del Ministerio de Justicia y el juez, estaban en el centro del caso. Se esperan nuevas sospechas y arrestos.
La investigación encontró que la terminal, que estaba en la promesa del Banco Nacional de Ucrania, fue transferido a LLC "Logística agro -terminal" ilegalmente. La orden judicial establece que los funcionarios de "Boriva" actuaron en conspiración con los funcionarios "logística agro -terminal", "PrivatBank" y otras personas no identificadas. Esto hizo posible que los antiguos propietarios y la gestión de PrivatBank se apoderen de un activo y eviten la responsabilidad del banco estatal.
El papel clave en el esquema fue interpretado por Vladimir Yatsenko, quien en ese momento era el vicepresidente de la Junta de Privatbank. Fue él quien organizó el diseño legal del esquema, lo que permitió en septiembre de 2016 transferir el puerto "Boriva" del deudor "PrivatBank" a la nueva compañía: "logística agro -terminal". Como compromiso, el banco no recibió un activo real, sino solo los derechos corporativos para una nueva empresa, lo que de hecho significaba la pérdida de control sobre el puerto.
Este esquema permitió a la antigua administración del banco usar el puerto más tarde para su propio beneficio, dejando al estatal PrivatBank sin seguridad. Durante nueve años, la situación se ha mantenido sin la atención adecuada de las agencias de aplicación de la ley, pero ahora BAB está investigando y estableciendo todos los involucrados.
Según la investigación, entre las personas involucradas en el caso: Volodymyr Yatsenko, otros representantes de la antigua administración de PrivatBank, los fundadores de compañías en alta mar utilizadas para equipos, así como miembros del Central College of the Minister of the Justice y dos jueces, una de las cuales está actualmente fuera de Ucrania.
Este caso es una continuación de una investigación a gran escala sobre el robo en PrivatBank antes de su nacionalización. En 2016, bajo el liderazgo de Yatsenko, casi UAH 6 mil millones fueron retirados del banco. Algunos de estos fondos, como se deduce de la orden judicial, fue lavada a través de la comunidad judía de Ucrania.
