Los detectives de la Oficina de Seguridad Económica expusieron un esquema de evasión fiscal a gran escala relacionado con un grupo de empresas que operan bajo la marca "Capital Jewelry Factory". En el centro del caso, el empresario Dmitry Gradollyansky, quien, a pesar del rechazo formal de una participación en los negocios, sigue siendo el beneficiario de las estructuras afiliadas y las bases caritativas. Sobre esto escribe la edición 368.media.
Actas criminales №72024001410000070, violado bajo la Parte 3 de Art. 212 del Código Penal de Ucrania, describe las actividades de tres compañías: Sluf LLC, Avexto LLC y Aness LLC, que desde 2021 han estado en efectivo, evitando la contabilidad fiscal. Según la investigación, el presupuesto estatal causó pérdidas de más de UAH 165 millones.
La mayor actividad fue demostrada por LLC "SVF", una entidad legal con 175 puntos de venta en Ucrania. La compañía importó productos de Italia, China y Tailandia - 335 kg de oro por una cantidad total de UAH 106 millones. A los precios del mercado, las ventas podrían ascender a más de UAH 525 millones, pero solo se declararon UAH 43.75 millones. Por lo tanto, la evasión fiscal se estimó en más de UAH 96 millones de IVA y UAH 69 millones.
LLC "Avexto" (región de Donetsk) no presentó ningún informe al STS en 2023–2024, pero su cuenta recibió más de UAH 133 millones, de los cuales más de 100 millones de JSC "RVS Bank". Avenesens recibió UAH 1.100 millones de empresarios en el mismo período en el mismo período bajo la apariencia de "contratos de comisión", con la importación de lingotes de oro de los EAU por UAH 246 millones.
Estas operaciones se realizaron completamente fuera del sistema de control fiscal y, según la investigación, sirvieron como mecanismo para la venta de joyas en el sector de las sombras.
En 2024, la propiedad legal de Suuf fue reeditada para un residente de la compañía Lyudmila Morozov y Metail. Sin embargo, el propio Gradólyansky, como Yuriy Muzychenko, permaneció en la administración de la Fundación Charitable Dobrog, que está directamente relacionada con los activos comerciales.
De hecho, esto puede indicar un intento de distanciarse de los procedimientos penales, pero mantener un control real sobre los flujos financieros.
