“Ucrania es un país de oportunidades”, es el humorístico pie de foto de una de las últimas fotos, que muestra al presidente de la Verjovna Rada, Ruslan Stefanchuk, a Petro Poroshenko, a Yulia Tymoshenko, a representantes de la dirección de la UE y al diputado de la OPZH, que apoyó a “Novorossiya” en 2014, Valeriy Hnatenko. El autor del pie de foto se indigna ante la posibilidad de que una persona que apoyó a los separatistas pudiera, en principio, ser diputado y, además, celebrar reuniones de tan alto nivel. La indignación es evidente, pero, por desgracia, esta situación no es única.
Los periodistas han descubierto que uno de los principales taxis ucranianos, al que el voluntario Serhiy Prytula agradece su patriotismo, realiza sus transacciones financieras a través de una empresa creada por la esposa de un cómplice terrorista de la RPD. Hablamos del taxi Uklon y de la imprudencia con la que eligieron a su socio financiero.
En las últimas semanas, los canales ucranianos de Telegram han comenzado a debatir activamente sobre el trabajo del taxi. Aquí, se habla de cómo los conductores transportan pasajeros durante el toque de queda, inflando el precio hasta diez veces. Y de dónde obtienen los conductores los pases para viajar de noche. Y de muchos otros "cómos y porqués". Pero entre todos estos mensajes, hay algunos que se refieren a los acuerdos entre conductores, pasajeros y el servicio de taxi. En particular, los conductores de Uklon escriben que, desde la primavera del año pasado, todos los pagos y abonos comenzaron a realizarse a través de la empresa intermediaria Fondy. Anteriormente, se utilizaba el sistema WayForPay, al que, por alguna razón, el Banco Nacional no extendió su licencia para prestar servicios de pago financiero.
Según el NBU, el sistema de pago Fondy, que está registrado bajo la entidad legal FC Alliance LLC, recibió permiso para operar el 1 de mayo de 2023 como una institución de pago con licencia para proporcionar servicios de pago.
La empresa de responsabilidad limitada "FC Alliance" se fundó en 2013 y su fundadora es Valeria Valeriyevna Vahorovska, originaria de Donetsk. Este apellido está estrechamente vinculado a la región de Donetsk y a los sucesos de 2014, cuando los separatistas tomaron el poder en el Donbás.
El esposo de Valeria Vahorovska, Volodymyr Vahorovsky, era accionista minoritario de la cadena de supermercados Amstor, que operaba en el Donbás. El accionista mayoritario era Vadim Novinsky, diputado del Partido Popular de Ucrania y activo defensor del "mundo ruso". En diciembre de 2014, Novinsky anunció la confiscación de Amstor por parte de Vahorovsky. Según la investigación, creó una empresa fantasma, a la que transfirió todas sus propiedades y finanzas, abandonando a Novinsky.
Cabe destacar que el historial judicial sobre Amstor continúa hasta la fecha. Una de las últimas sentencias judiciales se dictó en enero de 2022 en un tribunal de Vilna. En ella se reveló que, en diciembre de 2014, Vahorovsky intentó vender sus acciones de Amstor a la empresa lituana Topfonda UAB, falsificando documentos con fechas retroactivas. Además, la sentencia menciona específicamente que creó una empresa fantasma para esta transacción.
¿Por qué es importante recordar esta historia en el contexto del trabajo de Uklon con el servicio de pagos Fondy? Porque la fundadora del sistema de pagos era muy amiga de los terroristas de la "RPD" e incluso gestionaba sus transacciones financieras, ayudando a su esposo en esto.
En agosto de 2015, el Ministerio del Interior de Ucrania estableció hechos que indicaban que la familia Vahorovsky financiaba a los terroristas de la autodenominada "RPD". En particular, transfirieron productos y vehículos a las unidades de combate del batallón "Kalmius". Para continuar con las actividades de las tiendas "Amstor" confiscadas, los Vahorovsky crearon una entidad legal que pagaba impuestos a los terroristas de la "RPD".
En 2017, el SBU informó que sospechaba que Volodymyr Vahorovsky financiaba el terrorismo. «Durante las investigaciones encubiertas, el SBU estableció que, solo entre julio y octubre de 2015, las tiendas Amstor en el territorio ocupado transfirieron 36,8 millones de rublos, o aproximadamente 0,6 millones de dólares al tipo de cambio de 2015, al presupuesto de la RPD», declaró el servicio especial en un comunicado.
La esposa de Vahorovsky, Valeriy, que entonces todavía llevaba el apellido Bondarenko, tampoco se abstuvo de financiar a terroristas. Según informes de prensa, ella, junto con otros empleados del Amstor capturado, creó el sistema de pago "Monedero Único W1", que se utilizaba para realizar pagos desde Ucrania a la RPD, por un lado, y desde la RPD a la Federación Rusa, por otro.
Así, en 2015, Bondarenko Valeria Valeriyevna fundó Almost Software LLC junto con otros empleados de Amstor. Simultáneamente, desde diciembre de 2013, otra empresa relacionada con transferencias electrónicas de dinero, Payment Technologies LLC, se trasladó a Donetsk. Uno de sus fundadores fue Denis Stanislavovich Glinchevsky. También dirigió Single Wallet LLC, registrada en Donetsk entre 2013 y 2015. Otra empresa operaba en la misma dirección en Donetsk, Digital Payment Systems LLC, dirigida por el mismo Denis Glinchevsky en 2015. Todas estas empresas estaban relacionadas con el hecho de que se utilizaban para realizar pagos a través de Single Wallet W1.
Valeria Bondarenko-Vagorovska tiene una conexión histórica con Payment Technologies y Almost Software, por lo que es seguro decir que está involucrada en el uso de estos sistemas por parte de organizaciones terroristas.
Para demostrar que estas acusaciones no son infundadas, conviene prestar atención a la decisión del Tribunal de Apelación de la Región de Dnipropetrovsk, de 1 de abril de 2015: “La investigación previa al juicio estableció que, desde septiembre de 2014 hasta la fecha, funcionarios de Digital Payment Systems LLC (EDRPOU 36859032), con domicilio social en Donetsk, calle Shevchenko, 41d, actuando bajo la influencia de una conspiración preliminar de un grupo de personas, organizaron un plan financiero ilegal destinado a financiar el terrorismo. Utilizando las cuentas corrientes de la empresa abiertas en PJSC CB "PrivatBank", organizaron la recaudación de fondos para su posterior uso por parte de representantes del Batallón Humanitario "Novorossiya" bajo la apariencia del "Fondo Benéfico OSOBA_2" para la compra de armas, uniformes, vehículos aéreos no tripulados, alimentos y otros materiales de apoyo para miembros de grupos terroristas (organizaciones) que operan en la región de Donetsk. En particular, se estableció que la asistencia financiera para las necesidades de las formaciones armadas ilegales que llevan a cabo enfrentamientos violentos con las formaciones militares ucranianas en el territorio de la zona de operaciones antiterroristas proviene de personas físicas y jurídicas en forma de donaciones benéficas para el apoyo específico de las actividades de los fondos mencionados. Al mismo tiempo, de los materiales del proceso se desprende que la acumulación de fondos no monetarios para su conversión y posterior transferencia al territorio de la Federación Rusa se realiza mediante cuentas bancarias de acumulación y tránsito, incluida la n.º 26003001014280, abierta en PJSC "Radykal Bank" (MFO 319111) LLC "Prime Monitoring" (EDRPOU 38958522).
Ahora Valeria Vahorovska se posiciona prácticamente como una genio financiera. Su servicio de pagos Fondy opera en muchos países del mundo y sus clientes son las empresas más grandes. Por ejemplo, la página web ucraniana de Fondy indica que presta servicios a las mencionadas Uklon, Nova Poshta, Sport Life, Glovo, etc. Sin embargo, no se menciona que, antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa, Fondy trabajaba en Rusia sin remordimientos, a pesar de la captura de Crimea y las acciones separatistas en el Donbás. La oficina de Moscú estaba satisfecha con los clientes rusos, a pesar de que desde 2014 se encuentra en Donetsk, la ciudad natal de Valeria Vahorovska.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la llegada de terroristas al Donbás ucraniano no perturbó en absoluto a la familia Vahorovsky. Y, al parecer, tampoco les preocupa ahora, pues hasta 2018, Nina Nikolaevna Bondarenko figuraba entre los fundadores de la empresa "Foxvippement" LLC de Donetsk. Esta mujer tiene el mismo registro de Donetsk que Valeria Bondarenko-Vahorovsky. Probablemente podría ser la madre del fundador de Fondy.
Finalmente, una persona con el mismo registro y el mismo apellido, Bondarenko Valeria Valeriyevna, hasta octubre de 2021, dirigió la empresa "Agencia Regional de Inversiones" LLC, que ahora continúa sus actividades en el Donetsk ocupado.
Resulta que una persona que no sin razón es sospechosa de tener vínculos con terroristas, en el segundo año de la guerra a gran escala de la Federación Rusa contra Ucrania, recibe tranquilamente una licencia del NBU para realizar negocios relacionados con los sistemas de pago, conecta a las empresas ucranianas más grandes con ellos, y no hay preguntas ni del SBU ni de otras agencias de aplicación de la ley.
Este mes, la empresa Fondy de Valeria Vahorovska será sometida a una auditoría por parte del Servicio de Impuestos. Estos datos figuran en registros públicos. Sin embargo, la cuestión de los vínculos del director de la empresa con terroristas sigue abierta.
Por otro lado, surgen igualmente preguntas sobre el servicio de taxis Uklon, que eligió como socio financiero a una empresa cuyo fundador tiene una reputación tan empañada. Por un lado, Uklon, junto con fundaciones benéficas, se autodenominan patriotas y voluntarios. Por otro lado, la empresa realiza pagos financieros a través de los servicios de una persona que sirvió en la cúpula de la "RPD", pagó impuestos a la entidad cuasi estatal y dejó de trabajar para Rusia solo después de la invasión a gran escala. ¿No debería la imprudencia de Uklon interesar también a las fuerzas del orden? Por no mencionar el hecho de que la policía debería finalmente abrir los ojos ante las infracciones de los taxistas durante el toque de queda.
