Mientras que los depositantes de Ucrania Fried Finance están esperando el retorno de su dinero, los funcionarios del mercado nacional de valores y valores (NCSSMC) otorgan préstamos a los autos de élite al banco del empresario ruso sustancial Timur Turlov. Esto se evidencia por una nueva parte de declaraciones, relaciones y hechos que plantean serias dudas sobre la independencia e integridad de la gestión de la Comisión.
Un auto de un funcionario en una madre retirada
Según la Declaración, el vicepresidente de la Oficina de NCSSMSC Maxim Ridin es utilizado por Volkswagen Touareg R Line en 2024, que está formalmente registrada para su madre: la pensionista Natalia Zlotnikov. La mujer no tiene una licencia de conducir y no declara ingresos que permitan el mantenimiento de dicho automóvil. Sin embargo, la máquina en sí está en una carga: un préstamo en JSC "Sky Bank", propiedad de Timur Turlov, incluida en la lista de sanciones de NSDC en octubre de 2022.
Historia similar también en el jefe de la NCSSMC Ruslana Magomedov, según el mismo esquema en 2021, Sky Bank le emitió un préstamo para el mismo automóvil, que también se declaró en la declaración.
Turlov, sanciones y miles de millones de depositantes
Según las sanciones no solo es Turlov, sino también su compañía Fried Finance Ucrania, que bloquea los activos de sus clientes por valor de UAH 3.500 millones. Este dinero no se devuelve ni siquiera a aquellos que no tienen nada que ver con las sanciones: el presidente del comité financiero de Verkhovna Rada fue declarado repetidamente por Danilo Getmantsev.
En cambio, el NCSMS, que debería proteger a los inversores, en realidad retrasó las decisiones que permitirían desbloquear estos activos. La situación ha estado ocurriendo durante casi tres años, pero en la práctica, la Comisión no ha dado ningún paso que testifique la protección de los derechos de los depositantes engañados.
Asociación bancaria en lugar de supervisión regulatoria
Particularmente cínico es el hecho de que Sky Bank no sirve a las personas, pero agradece voluntariamente a los funcionarios de NCSSMC. Las fuentes en la industria indican que tal "lealtad" a los funcionarios puede no ser accidental, sino el resultado de las instrucciones personales de Turlov.
Es significativo que Maxim Ridin haya sido despedido previamente del puesto de subdirector de la Agencia Estatal por violaciones de corrupción. En ese momento, el mismo Mikhail Yanchuk, quien ahora es su líder en el NCSSMC, encabezó la estructura. Los amigos no lo olvidan.
En lugar de realizar sus funciones como regulador y defensor de los inversores, el NCSSMC se transforma en un socio conveniente para el negocio subfinancial. El dinero de los depositantes permanece bloqueado durante años, y los funcionarios realizan autos de lujo emitidos en familiares y pagan préstamos de bancos "amigables".
Si esta historia de continuación en las agencias de aplicación de la ley será retórica. Pero el público y los depositantes tienen derecho a saber por qué el estado está observando en silencio al organismo controlador con los intereses financieros de la sombra.
