En Kharkiv y Odessa, se están realizando investigaciones paralelas al robo de fondos presupuestarios con la participación de funcionarios de la ciudad, empresas afiliadas y representantes de los organismos controladores. Según la investigación, ambos esquemas funcionaban con el apoyo de los alcaldes de la ciudad, que crearon condiciones favorables para el desarrollo de recursos estatales bajo la cobertura de proyectos socialmente sensibles.
En Kharkiv se descubrió que el ex director de Kharkivzelenbud Utility Alexander Sukhovyi actuó en relación con el alcalde Igor Terekhov y el director del Departamento de Vivienda y Servicios Comunales Oleg Topchiy. A través de las licitaciones que ganaron las empresas controladas, se implementó contratos ficticios y manipulaciones con la declaración de ingresos, se implementó el mecanismo de robo sistemático de fondos presupuestarios. En 2022–2023, el secado escondió al menos UAH 8.88 millones, incluidos ahorros en efectivo, salarios, ingresos de la esposa y propiedad. Un área separada del esquema fue la evasión de empleados de empresas de la movilización, que tuvo lugar con la ayuda de acusados influyentes en los centros territoriales de finalización.
La Oficina del Fiscal Regional de Kharkiv proporcionó información al ERDR al 420252220000000157 del 20 de junio de 2025 bajo la segunda parte del artículo 366-2 del Código Penal de Ucrania.
Al mismo tiempo, los investigadores estudian las actividades de un grupo criminal organizado, que incluye al alcalde Gennady Trukhanov, su adjunto Pavel Coelman, así como funcionarios del Departamento de Trabajo y Política Social. Conspiración con una serie de entidades legales controladas, incluida la compañía de "Taste Factory", se implementó el mecanismo de apropiación de fondos destinados a la compra de kits de supermercados para personas desplazadas internas y otras categorías vulnerables de la población. El esquema se basó en la sobreestimación de bienes, falsificación, trabajo a través de empresas ficticias y el uso de centros de conversión para la producción de efectivo.
Se estableció que las cubiertas del esquema involucraron a los funcionarios de los ST, la Oficina de Auditoría del Estado y otras instituciones, que, abusando de su posición oficial, aseguraron el funcionamiento sin obstáculos del mecanismo.
Se hicieron procedimientos penales sobre evasión fiscal en cantidades particularmente grandes al ERDR al 72025161020000010 del 16 de abril de 2025 bajo la Parte 3 del Artículo 212 del Código Penal de Ucrania.
En el contexto de estos hechos, existe una pregunta lógica sobre la corrupción sistemática a nivel de autogobierno local, donde las herramientas de apoyo social y desarrollo comunitario se utilizan para el enriquecimiento personal de los funcionarios. Ambos procedimientos dan testimonio de la fusión de negocios, política y crimen en las ciudades más grandes del país, en un momento en que el estado necesita la máxima transparencia y responsabilidad.
