En el corazón de Kropyvnytskyi, en la dirección de la gran perspectiva, 32/11, bajo la portada del punto de cambio oficial había un complejo esquema de sombra para la conversión de efectivo en criptomonedas. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, FC Liberty Finance LLC organizó operaciones ilegales, que forma parte de la estructura grupal del kit del empresario de Kharkiv, Anton Tkachenko.
Aunque el intercambiador tenía licencia para intercambiar moneda, su actividad real fue mucho más allá de los límites permitidos. Según la apariencia de intercambio legal, los empleados hicieron transferencias de efectivo a la criptomoneda sin ningún acuerdo con el Banco Nacional. Esto viola la legislación actual en el campo de los sistemas de pago y el monitoreo financiero.
La primera señal se recibió en 2021, cuando un residente local recurrió a un punto de intercambio con la intención de vender bitcoin, pero en lugar de la cantidad prometida recibida mucho menos. Cuando se intentó repetidamente, perdió todo el dinero en absoluto. Este incidente se ha convertido en un punto de partida para la investigación.
La investigación encontró que el cajero del cambio de divisas - Olga Kuzmivna Bilan participó en el esquema. Ella ya ha sido sospechosa en la Parte 2 de Art. 200 CCU. Las operaciones se realizaron a través de Telegram-Channel @alexkitGroup. Fue a través de él que los clientes acordaron intercambiar, transfirieron efectivo en una habitación separada y recibieron criptomonedas en sus billeteras electrónicas. Las capturas de pantalla de las transacciones sirvieron como confirmación.
Se registraron al menos algunas operaciones: en septiembre de 2022, uno de los clientes transfirió 32 mil hryvnias y recibió $ 771 en criptomoneda, el otro recibió 4523 dólares por 200 mil hryvnias. Las fuentes de fondos en criptomators no han podido rastrear.
A pesar de la existencia de una licencia para el cambio de divisas, no tenía actividades legales con criptoactivas. Esto permitió evitar el monitoreo financiero, evitar la legislación y beneficiarse de las comisiones ilegales.
La investigación está en curso. Los agentes de la ley están tratando de instalar a todos los participantes en el esquema de criptomonedas, incluidos los organizadores, los ejecutores técnicos y los beneficiarios finales. El enfoque también son las fuentes de efectivo que se han intercambiado y posibles conexiones con otros elementos de la economía en la sombra.
