La Policía Nacional de Ucrania expuso un esquema de corrupción a gran escala de importaciones ilegales de automóviles, que operó con la participación de los empleados del Servicio de Aduanas y varias empresas privadas en el territorio de las regiones Lviv, Volyn y Rivne.
Como se conocía la oficina editorial 368.Media, la investigación previa al juicio se lleva a cabo dentro del marco de los procedimientos penales bajo la Parte 2 del ART. 364 del Código Penal de Ucrania - Abuso de poder u oficina, lo que ha causado graves consecuencias.
La esencia del esquema fue la importación masiva de automóviles con un valor aduanero deliberadamente bajo. Los precios en las declaraciones de aduanas fueron significativamente diferentes de las del mercado, lo que permitió a las compañías de importación evitar el pago total de impuestos y pagos aduaneros. Posteriormente, los automóviles se vendieron en el territorio de Ucrania, a menudo por efectivo y sin una reflexión adecuada en los estados financieros.
La investigación encontró que los informes de empresas no correspondían a los volúmenes reales de importación y venta, registrados en el registro unificado de facturas fiscales. Esto indica una gran evasión a escala del impuesto sobre la renta. Al mismo tiempo, las cuentas por pagar aumentaron, aunque el dinero de la venta de automóviles realmente recibió. Los pagos con proveedores extranjeros no estaban hechos en absoluto o estaban en volúmenes mínimos. Además, las obligaciones contractuales a menudo fueron realizadas por terceros no especificados en acuerdos económicos extranjeros, lo que puede indicar el retiro de fondos en el extranjero a través de estructuras falsas.
Al finalizar las transacciones financieras, la compañía fue reinscripción para ciudadanos socialmente vulnerables que no tienen una experiencia comercial. Esto complica la investigación y le permite cubrir beneficiarios reales.
Los fondos recibidos se legalizaron a través de operaciones que no son modernas, en particular, a través de un pago ficticio de los servicios de transporte. Según el SCFM, tales acciones contribuyeron a la formación de crédito fiscal ilegal y a la transferencia de fondos que no son de corte a la circulación en la sombra. Como resultado, el presupuesto estatal no ha recibido grandes cantidades de impuestos.
Se identificaron cuatro empresas importadores como parte de la investigación:
1. Royal Delons LLC (Dubno, Edrpou 45120778)
se registró el 1 de marzo de 2023. La capital autorizada - 50 mil UAH. En 2023, la compañía importó automóviles por UAH 369 millones, principalmente de proveedores polacos de Monopolystik y Orgullo comercial. Los pagos se realizaron a favor de otras compañías no residentes: Olvia Trade SRO-UUH 30.5 millones, comerciando Pride-UAH 16.6 millones, Sl-Trade-UAH 10 millones.
2. Time Prof LLC (Lutsk, Edrpou 44359656)
se registró el 10 de agosto de 2021. La capital autorizada - 500 mil UAH. Durante el año, la compañía importó automóviles en UAH 115.5 millones, pero solo pagó a UAH 26 millones.
3. Makskar LLC (Rivne, Edrpou 42964052)
está registrado el 19 de abril de 2019. La capital autorizada - UAH 2.5 millones. La compañía tiene los restos de automóviles importados que intentan vender en efectivo sin impuestos.
4. Kraft Hall LLC (Lutsk, Edrpou 43848752)
se registró el 1 de octubre de 2020. La capital autorizada - 500 mil UAH. También aparece en el caso de la venta del automóvil sin pasar por la contabilidad fiscal.
Las cuentas de las cuatro compañías son arrestadas. Los agentes de la ley registraron los hechos de los intentos de vender vehículos por personas no identificadas a través de la alineación de Internet y los sitios de venta de los sitios que evitan el sistema fiscal.
La investigación previa al juicio está actualmente en marcha. Se espera que establezca un círculo involucrado en la organización del esquema de funcionarios de aduanas y la calificación final de sus acciones.
