Los eventos que se desarrollan en los puertos ucranianos no siempre son notables al público en general, pero son un reflejo de esquemas a gran escala de exportaciones ilegales, contrabando y evasión fiscal. En el centro de esta historia estaba el contenedor MRSU4885915, que llegó al puerto de Chernomorsk y contiene aproximadamente 1000 cajas de cigarrillos de cumplido producidos por la fábrica de tabaco de Vinnytsia. Los productos detectados carecen de cualquier impuesto especial, lo que plantea la cuestión de su estado legal y el destino final. El remitente es el fabricante nacional LLC, que tiene una conexión directa con el empresario Grigory Kozlovsky, mientras que el destinatario es Abdul Latif Al Amoura de Muhammad Abdul Karim de Siria. Sin embargo, el principal problema es que dichos productos no pueden importarse oficialmente a Siria debido a la violación de sus requisitos legislativos.
La legislación siria estipula que cualquier producto de tabaco debe contener inscripciones de advertencia claramente visibles en el idioma árabe sobre el daño del tabaquismo, así como la información sobre el contenido de nicotina, resina y monóxido de carbono. Los cigarrillos que se encuentran en el contenedor no tienen marcas, lo que hace su importación a Siria. Surge una pregunta natural: si estos productos de tabaco no pueden llegar a la circulación oficial en Siria, ¿estas exportaciones fueron reales en absoluto, es solo una imitación documental destinada a cubrir los flujos de contrabando? De hecho, la presencia de esta carga puede indicar un esquema clásico de exportación ficticia cuando los productos solo salen nominalmente en el extranjero, y de hecho se establece en el mercado ilegal de Ucrania o a través de caminos de contrabando ingresa a la UE.
El mecanismo de dicho esquema es que el fabricante documentó la exportación de bienes fuera de Ucrania, evitando el pago de impuestos y los impuestos especiales. Cuando se encuentran cigarrillos ilegales dentro o en su frontera, el fabricante puede apelar a los documentos de exportación, alegando que los bienes encontrados son falsificados. Esto permite a las empresas que trabajan legalmente ocultar los volúmenes reales de sus productos ilegales y evitar la responsabilidad. Al mismo tiempo, a pesar de las violaciones obvias, las autoridades de la policía y las aduanas no muestran una actividad adecuada en la investigación del caso, lo que puede indicar la escala y la influencia de este esquema. Cabe señalar que los cigarrillos de cumplido continúan vendiéndose activamente a través de canales y sitios de telegrama, lo que reafirma su estadía en el mercado ilegal. Todo esto arroja dudas sobre la efectividad de la combinación de productos de tabaco en Ucrania y señala las brechas significativas en el control de los organismos estatales.
| Detalles | |
|---|---|
| Recipiente | MRSU4885915 |
| Ubicación | Puerto de Chernomorsk (puerto de pescado), Ucrania |
| Número de cigarrillos | Alrededor de 1000 cajas |
| Marca de cigarrillos | Cumplido ("Vinnytsia Tobacco Factory") |
| La presencia de marcas de impuestos especiales | Desaparecido |
| Remitente | National Manufacturer LLC (conexión con Grigory Kozlovsky) |
| Beneficiario | "Abdul Latif Al Amoura de Muhammad Abdul Karim" (Siria) |
| Violación de la legislación siria | Falta de inscripciones de advertencia en la información árabe y de composición |
| Esquema probable | Exportación ficticia, circulación interna ilegal o contrabando a la UE |
| La actividad de los agentes de la ley | Falta de medidas activas para detener un contenedor |
| La condición real | Los cigarrillos se venden activamente a través de canales ilegales en Ucrania |
Situación única, amigos. Justo en nuestros ojos es un evento que todos hemos escuchado muchas veces, pero fue tan difícil atraparlo como para ver el color de helecho en el bosque. Es casi imposible. Durante varios días, el puerto de Chernomorsk, mejor conocido como el puerto de pescado, es el contenedor MRSU4885915, que contiene aproximadamente 1000 cajas de cigarrillos de cumplido de la fábrica de tabaco de Vinnytsia sin ningún impuesto especial.
El remitente de estos cigarrillos es una compañía que está directamente relacionada con Grigory Kozlovsky - LVIV National Manufacturer LLC, y el destinatario - "Muhamad Abdul Karim's Abdul Latif Al Amoura" (Syria).
Pero hay un problema: de acuerdo con las reglas actuales de Siria, los cigarrillos que están llenos de este contenedor no pueden importarse al país. Según la legislación siria, la siguiente información debe establecerse claramente en los paquetes de cigarrillos:
– El contenido de nicotina, resina y monóxido de carbono en el humo del cigarrillo.
– Inscripción de advertencia: "Fumar es la principal causa de cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas y arterias, y también puede dañar la salud de una mujer embarazada y su bebé no nacido".
Esta inscripción debe ser árabe y claramente visible. Aquí hay una referencia a las reglas de la legislación siria. Como puede ver en la foto de los paquetes del contenedor que agregamos, no hay advertencia sobre el daño de fumar en la mayoría de los paquetes, y no hay palabra en árabe. ¿A dónde van estos cigarrillos? Y en ninguna parte. Ya han llegado.
Esta historia es el 90% del esquema de exportación ficticia, cuando la fábrica de tabaco de Vinnytsia parece enviar productos fabricados sin impuestos especiales fuera de Ucrania, pero de hecho el producto permanece aquí y entra en el mercado ilegal interno (quioscos, canales TG, etc.), o se envía a la UE. El idioma de los oficiales de aduanas se llama "bienes ahogados".
¿Preguntas: ¿Cuál es el punto de documentar los bienes desde Ucrania? El hecho es que el envío de cigarrillos para la exportación "según documentos" crea una cobertura para actividades ilegales. Cuando los cigarrillos de cumplido se capturan dentro del país o en el lado adyacente de la frontera, Hryhoriy Kozlovsky muestra los documentos que todos los bienes producidos en Vinnytsia se exportaron fuera de Ucrania. Aquí hay documentos.
Y lo que encontraste allí hay una falsificación de mis cigarrillos, por lo que también te escribiré una declaración para encontrar a quienes los falsifican. Y todo. Es por eso que las exportaciones documentales son muy importantes en el ecosistema de contrabando de Ucrania. Y no solo sobre cigarrillos. Curiosamente, a pesar de la existencia de razones para la detención de este contenedor, las autoridades relevantes no tienen prisa por hacerlo. ¿O tal vez ya fue "liberado"?
¡Lo más probable es que sí! Los cigarrillos de cumplido se operan en la red. A partir del 19 de marzo, a través del sitio o el canal de telegrama de un mismo vendedor pueden comprar fácilmente cigarrillos de cumplido al precio de 540 UAH por bloque. Además, absolutamente en cualquier cantidad y para todos los gustos.
Aquí está la lucha contra la producción ilegal de productos de tabaco. Como dicen, la lucha contra los vientos. Y deja que el presupuesto espere.
Según los materiales del periodista Yevgeny Plinsky
