La aduana de Lviv informó recientemente de otro caso de divisas no declaradas: en el puesto de control de Rava-Ruska – Hrebene, un pasajero de autobús intentó exportar 20.600 dólares estadounidenses sin la declaración correspondiente. Esta infracción se registró en el acta conforme al artículo 471, apartado 2, del Código Aduanero de Ucrania, ya que la cantidad supera el límite permitido de 10.000 euros.
Sin embargo, estas historias son solo la punta del iceberg. Desde el inicio de la invasión a gran escala, se cuentan por cientos los casos de sustracción ilegal de dinero de Ucrania, pero solo unos pocos llegan a los tribunales.
Tras las modificaciones legislativas del 16 de junio de 2022, la multa por no declarar dejó de ser simbólica. Si antes era de tan solo 1700 UAH independientemente del importe, ahora los ciudadanos deben abonar el 20 % del exceso sobre el límite permitido. Asimismo, se ha abolido la confiscación de divisas.
Según datos oficiales del Servicio Estatal de Aduanas, solo en el primer semestre de 2022 se levantaron 424 actas por no declarar divisas. El mayor número de infracciones se registró en enero y febrero (169 y 147, respectivamente), mientras que tras el inicio de la invasión a gran escala, su número disminuyó drásticamente.
Solo 16 casos de fondos en moneda extranjera no declarados llegaron a los tribunales entre 2022 y 2025. El monto total de moneda no declarada registrado en estas decisiones asciende a más de 5,4 millones de dólares estadounidenses y 1,1 millones de euros.
El poseedor del récord lo ostenta Vasyl Musteca, padre del ex subprocurador general Ihor Musteca. En marzo de 2022, intentó sustraer más de 1,1 millones de dólares y 100.000 euros. El tribunal finalmente archivó el caso por incumplimiento de plazos.
En segundo lugar se encuentra el abogado y figura pública Kostyantyn Byedovy, quien fue detenido en marzo de 2022 cuando intentaba sacar más de 590.000 dólares y 47.000 euros. El tribunal se limitó a imponer una multa mínima.
Pero en el caso de Maria Trifonova, conocida por ser la pareja de hecho del ex subdirector del Servicio Estatal de Aduanas, Ruslan Cherkasky, los tribunales fallaron a favor de la aduana. Por intentar exportar 500.000 y 150.000 dólares en dos ocasiones, recibió multas de cientos de miles de grivnas.
Sin embargo, la mayoría de las infracciones permanecen ocultas al público, ya que si el infractor se declara culpable y paga una multa, el caso no llega a juicio. Por lo tanto, se desconoce la verdadera magnitud de la fuga de divisas en moneda informal.
El siguiente paso en la investigación sobre este tema consistirá en analizar las estadísticas de los países vecinos —Polonia, Rumania y Hungría— sobre las cantidades que declaran los ucranianos al entrar al país. Es ahí donde, presumiblemente, se reflejan los volúmenes reales de capital que salen de Ucrania.
