Una residente de la región de Kiev fue víctima de estafadores que la convencieron de invertir en criptomonedas a través de Telegram. La mujer transfirió 25.000 grivnas a una tarjeta de PrivatBank, pero nunca recibió las ganancias prometidas. Así consta en la sentencia del Tribunal del Distrito de Vasylkivskyi, en la región de Kiev, publicada el 22 de octubre de 2025.
Según la investigación, en junio de 2024, la mujer conoció en una red social a personas que le ofrecieron una supuesta inversión lucrativa: invertir dinero en criptomonedas. Los estafadores le prometieron duplicar o incluso triplicar las ganancias, pero le exigieron que realizara una transferencia a una tarjeta bancaria específica, sin especificar cómo se realizaría el pago.
El 2 de junio de 2024, una mujer transfirió 25.000 grivnas a la cuenta de un hombre desconocido, cliente de PrivatBank. Según las condiciones del esquema fraudulento, se le informó que los fondos supuestamente se abonarían a su saldo y estarían disponibles para su retiro, sin necesidad de realizar ningún pago adicional.
Tras realizarse la transferencia, se perdió toda comunicación con los supuestos representantes del proyecto de inversión y los fondos invertidos nunca fueron devueltos. Posteriormente, la mujer acudió a los tribunales exigiendo una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
El tribunal, tras analizar la documentación del caso y los documentos aportados por PrivatBank, determinó que no existían relaciones contractuales entre las partes que justificaran la transferencia de dinero.
La decisión del tribunal establece:
"Tras analizar las normas de la legislación vigente en Ucrania y evaluar las pruebas disponibles en el caso, el tribunal llega a la conclusión de que la demanda debe ser atendida, puesto que no se ha establecido ninguna relación jurídica contractual entre las partes."
Así pues, el tribunal dictaminó recuperar 25 mil grivnas del hombre a cuya cuenta se transfirió el dinero a favor de la víctima.
Este caso sirvió como un recordatorio más de que incluso a través de mensajeros conocidos, los ciudadanos pueden ser víctimas de esquemas fraudulentos, especialmente cuando se trata de "dinero fácil" con criptomonedas.
