En Odessa hay una red a gran escala de centros de llamadas fraudulentos ubicados en centros de negocios en: Ivan Lutsenko Lane, 21/23 (BC "Olvia"), 26 Velikaya Street, 26 y Kanatna Street.
El esquema de fraude básico es llamar a dónde se emiten operadores para empleados bancarios o compañías de inversión. Informan el "riesgo de romper la cuenta" u ofrecen supuestas "inversiones rentables". Las víctimas se ven obligadas a proporcionar datos bancarios, códigos CVV, SMS y otra información confidencial. Al recibir estos datos, los estafadores retiran el dinero instantáneamente o los transfieren a las cuentas de personas falsas (caídas). Las plataformas de inversión falsas con análisis falsificado también se utilizan para mantener a las víctimas atrapadas.
Un área separada de actividad de red es un esquema de medias. Los participantes de este esquema generan, compran y venden contactos de tráfico de víctimas potenciales, que luego se transmiten a otro centro de llamadas, incluso en Rusia. Todas las actividades se disfrazan de un negocio legal con alquiler oficial de oficinas, lo que le permite evitar sospechas y ocultar la verdadera naturaleza del trabajo.
La ganancia mensual de la red se estima en $ 400,000 - $ 800,000. Los fondos recibidos se legalizan a través de intercambiadores criptográficos y tarjetas bancarias falsas. Algunos de los ingresos vienen en la criptomoneda, el otro está en efectivo, que se distribuye entre los artistas. Gran parte de estos fondos a través de sistemas de pago llegan a Rusia, lo que contribuye a la financiación del agresor.
A pesar de las numerosas búsquedas, la eliminación de equipos y los hechos documentados, los procedimientos bajo estos esquemas siguen siendo desafortunados: no se ha sospechado que ninguna persona no se detenga y las investigaciones se retrasen o sean sabotaje. La inactividad completa de los agentes de la ley en el terreno da motivos para asumir la existencia de interés en el "aplastamiento" de la red penal.
