En Ucrania, expusieron un esquema que le permite exportar soja bajo la apariencia de soja, evitando los impuestos. Según el periodista de investigación Yevgeny Plinsky, este fraude fue posible gracias a los cambios que el gobierno ucraniano ha introducido.
La esencia del esquema es que la materia prima se exporta fuera del país, no como una cultura de grano (que proporciona el 14% del impuesto sobre la exportación), sino como un producto de procesamiento: comida de soja. Dado que la comida no se cobra oficialmente, se puede exportar sin restricciones fiscales e incluso sin los documentos de origen.
Según Plinsky, el papel clave en este Lazivka interpretó al gobierno: fue él quien excluyó la comida de la lista de bienes que aplica el régimen de exportación. Como resultado de las exportaciones de la comida, aumentaron rápidamente. Sin embargo, el esquema se conoció públicamente solo después de marzo de 2025, la aduana rumana detuvo 32 carruajes con soja, que se declaró como una comida.
Según el periodista, uno de los enlaces clave del esquema es la compañía "Logística de platino", que, después del inicio del escándalo el 1 de abril, cambió urgentemente el nombre a LLC "Yudk". Los fundadores de estas estructuras son Igor Kizima y Vyacheslav Zhukov, quienes están involucrados en muchas compañías relacionadas con las operaciones de exportación de sombras.
Esquemáticamente, el fraude se ve así:
- los intermediarios compran soja de los agricultores a precios de efectivo y dumping;
- El grano se transporta a Chernivtsi y se transmite a los "operadores del esquema", también por efectivo;
- Platinum Logistics Company organiza el transbordo en vagones y contrata al transportista;
-Los documentos simultáneamente ficticios se forman a través de las empresas de un día, en particular el grupo de lapter, que establece que la carga no es grano, sino una comida.
Según el periodista, el oficial de aduanas no obstruye: los vagones van a procesar empresas en la UE. Allí están descargados, y el cálculo de la "comida ucraniana" se realiza en moneda a través de jurisdicciones en alta mar, sin el control de impuestos por Ucrania.
Vale la pena señalar que tales esquemas no solo conducen a pérdidas presupuestarias directas, sino que también crean condiciones desiguales para las exportaciones legales y reducen la reputación del país en los mercados extranjeros.
