El sector de defensa ucraniano estaba nuevamente en el centro de un escándalo de corrupción de alto perfil. El Servicio de Seguridad de Ucrania está investigando los procedimientos penales contra los funcionarios de la compañía de acciones conjuntas del estado de Zaporizhzhya "Ivchenko-Progress" y una serie de empresas privadas sospechosas de conspiración para el robo de fondos públicos a través del esquema de compras ficticias.
Según la investigación, durante 2021–2023, la administración de Ivchenko-Progress, que forma parte de JSC "Industria de Defensa Ucrania", transfirió más de 120 millones de hryvnias a las cuentas de dos compañías-LLC "PP Carbon" y LLC "UPK Carbon". Ambas empresas no tenían instalaciones de producción, personal o almacenes, y sus ingresos dependían casi por completo de los contratos con una empresa estatal.
De hecho, estas estructuras realizaron la función de los intermediarios, repitiendo bienes a precios inflados. Entre las compras se encuentran placas de compuesto de carbono 3D, cátodo, hornos y más. Sin embargo, el análisis del valor de mercado encontró que las cantidades en los documentos se inflaron significativamente.
Para evitar licitaciones abiertas, los funcionarios de la empresa propiedad del estado crearon condiciones bajo las cuales solo PP Carbon y UPC Carbon podrían suministrar equipos. Los certificados de calidad y origen de bienes se emitieron en nombre de empresas extranjeras que realmente no estaban relacionadas con el suministro.
La investigación encontró que las empresas realmente existían solo en papel. Algunos de los fondos estatales permanecieron en sus cuentas, el otro, se transfirió a las cuentas de otras compañías, entre las cuales la atención especial de los agentes de la ley atrajo a Bridge Constractxchn LLC.
Esta compañía, que participó formalmente en la construcción, participó activamente en licitaciones en Dnipro, Boyarka y Cherry. Ganó alrededor de 50 compras, pero la investigación descubrió que las obras fueron llevadas a cabo por terceros, y la mayoría de los fondos fueron transferidos a través de las cadenas de las compañías falsas y retiradas en efectivo.
Entre los contratistas, que fueron transferidos millones de hryvnias, estaban:
LLC "Klimion" - 66 millones de UAH
- LLC "Territorio de leche 2019" - 51 millones de UAH
- LLC "Aquaplast" - UAH 36.2 millones
- LLC "Dniprobud Invest" - UAH 20.4 millones UAH
En lugar de una construcción real, se usaron fondos para el lavado debido a transacciones ficticias: el propósito de los pagos se cambió del pago de bienes por asistencia financiera o dividendos.
El servicio de monitoreo financiero y el servicio fiscal han confirmado numerosos signos de legalización de los fondos obtenidos por el crimen. A partir de ahora, las cuentas de Bridzh Constructxchn están bloqueadas en varios bancos, incluidos JSC "EPB", JSC "KB Globus" y JSC "Sens Bank".
Se observa por separado que recientemente la compañía cambió al propietario, en lugar de Dnipro Pesyura, el jefe de Kazajstán Alexei Kamalov se convirtió en el jefe de Kazajstán. Esto puede indicar un intento de traer a la empresa de la jurisdicción de las agencias de aplicación de la ley ucraniana.
El caso se investiga bajo la Parte 3 de Art. 258-5 (financiamiento del terrorismo) y la Parte 3 del Art. 209 (lavado) del Código Penal de Ucrania.
