A pesar de las declaraciones de alto perfil del jefe del Comité Parlamentario de Finanzas, Danylo Hetmantsev sobre la lucha contra el mercado electrónico "gris", los esquemas de evasión fiscal a gran escala en Ucrania continúan funcionando sin problemas. Y aunque el presupuesto pierde decenas de miles de millones de hryvnias cada año, las tiendas como Yabko, Avic e Ipeople, abren nuevos puntos de venta y se expanden en silencio.
La parte clave del esquema son los individuos ficticios-emprendedores. En el caso de la red Yabko, estamos hablando de al menos 300 FOP relacionadas, diseñadas para terceros. La facturación está especialmente molida en pequeñas cantidades, para no cruzar la línea, después de lo cual comienza una carga impositiva completa. Al mismo tiempo, la circulación real de las empresas puede llegar a cientos de millones de hryvnias.
Otra zona "gris" es la criptomoneda. En las tiendas, a los clientes se les ofrece directamente pagar bits o aire. Los códigos QR para transferencias se generan en su lugar y, por lo tanto, no hay rastros en el sistema bancario. La alternativa es dejar caer el dinero directamente en la tarjeta bancaria del empleado. Todos estos flujos se "lavan" a través de las criptomonedas y a menudo se llevan al extranjero por derechos inmobiliarios, de automóviles o corporativos.
El tercer componente es el contrabando de equipos. Se importa "en negro", sin el pago de los pagos aduaneros. En el proceso, según los expertos, las costumbres y los guardias fronterizos están involucrados. Con la ayuda en el paso de las partes, la cantidad de sobornos varía de $ 50 a $ 200 por unidad, dependiendo del volumen de carga.
Aunque recientemente ha habido informes de búsquedas en estas redes, esto no ha detenido su desarrollo. Se continúan apareciendo nuevas tiendas, y los informes de impuestos son "limpios" gracias a cientos de falsos empresarios.
Danilo Getmantsev ha llamado repetidamente el mercado electrónico "gris", una de las áreas clave de las pérdidas presupuestarias. Pero hasta ahora el estado se ve solo un observador: los jugadores del mercado fortalecen las posiciones, y las ganancias en la sombra continúan estableciéndose en bolsillos privados.
