En el centro del escándalo de corrupción se encontraba el pequeño banco "Alianza", que últimamente ha estado en el punto de mira de las fuerzas del orden. El "patrón secreto" de este banco puede ser el jefe adjunto de la Oficina del Presidente, Rostislav Shurma, quien, gracias a su estrecha relación con el jefe del consejo de supervisión, Pavlo Shcherban, probablemente resiste los "ataques" del Banco Nacional. Banco de Ucrania (NBU) y brinda protección contra las fuerzas del orden, afirman los periodistas.
Alliance Bank se hizo muy conocido después del escándalo en el que el abogado del bufete Miller, Oleksiy Nosov, supuestamente intentó sobornar a los detectives de NABU y a los fiscales de SAP en el caso de la asignación de pérdidas a Ukrenergo. Aunque Oleksandr Sosis, ex presidente del consejo de administración de la compañía de seguros ASKA, Rinata Akhmetova, es formalmente el principal accionista, el verdadero director y titiritero del banco es Pavlo Shcherban, que presidirá el consejo de supervisión a partir de agosto de 2021.
Shcherban tiene una larga carrera en el sector bancario, trabajando en instituciones como Prominvestbank, Volodymyrskyi, Pivdenkombank y otras. Sin embargo, lo que más llama la atención es su papel en el banco de la Alianza y sus estrechos vínculos con Rostislav Shurma, a quien Shcherban probablemente conoció hace unos diez años durante el trabajo conjunto en proyectos.
Según fuentes públicas, Shurma y Shcherban tienen intereses comunes no sólo en el sector bancario, sino también en otros negocios. En particular, Shcherban es propietario de la empresa productora de gas Viva Exploration, que recibió una licencia para la producción de petróleo y gas en la región de Ivano-Frankivsk. Otro activo interesante es el ascensor recientemente adquirido en Khorol, que, según los analistas, podría convertirse en una plataforma de lanzamiento para la expansión en el sector agrícola.
Además, Shcherban está invirtiendo en el negocio de TI, que incluye la creación de un equipo de TI multidisciplinario para dar servicio a productos bancarios y redes minoristas. Estas inversiones pueden formar parte de un plan estratégico, en particular, en el contexto del conocido interés de Shurma por la digitalización de la economía y su competencia con el viceprimer ministro Mykhailo Fedorov.
A pesar de numerosas violaciones de las normas del Banco Nacional y escándalos de corrupción, el banco "Alianza" no pasó por una administración temporal. Esto puede indicar la presencia de un apoyo oscuro por parte de altos funcionarios como Shurma. Sin embargo, como señalan los periodistas, sigue siendo una incógnita si la "Alianza" es realmente una prioridad para Shcherban o si estas inversiones forman parte de una cartera de empresas más amplia.
