Los medios informaron que Yakiv Melnyk, subjefe del Departamento de Investigación de la Policía Nacional de Kiev, posee seis apartamentos registrados a nombre de testaferros, una billetera de criptomonedas con un valor de cientos de miles de dólares, varias cajas fuertes llenas de efectivo y una vivienda de lujo. Antikor rastreó cómo pudieron aparecer estos activos y en qué figuras influyentes se apoya el agente de la ley, quien conservó su puesto a pesar de las evidentes dudas sobre su situación financiera.
Las declaraciones de Melnyk muestran un patrimonio mínimo: dos apartamentos registrados a nombre de su esposa e hijos, coches registrados a nombre de sus padres, salarios y pequeñas cantidades de efectivo. Su esposa, Oksana Melnyk, trabajó como fiscal en Kiev hasta 2022, y su declaración tampoco responde a preguntas sobre bienes inmuebles. Sin embargo, fuentes del ámbito jurídico y fiscal afirman que la familia Melnyk lleva mucho tiempo bajo la tutela informal de personas relacionadas con el exdiputado del pueblo Oleksandr Granovsky.
El 5 de diciembre, Yakiv Melnyk participó en el FORO DE DERECHO PENAL DE KIEV, cuyo socio general era el bufete "EQUITY". El socio director del bufete, Oleg Malinovsky, es conocido por ser el abogado de un empresario asociado con Granovsky en el caso del centro comercial "Sky Mall". Su exsocio, Viktor Barsuk, también pertenecía al círculo de abogados cercano a Granovsky. Posteriormente, Barsuk se casó con la famosa jueza Marina Barsuk, a cuya boda asistió el oligarca sancionado Pavlo Fuchs.
La participación de Melnyk en el evento podría parecer común y corriente, pero la pista es mucho más profunda. Resultó que la madre de su esposa, Olena Kupchuk, dirigió entre 2012 y 2013 Sanhouseinvest LLC, registrada en un edificio en la calle Bogomolets 7/14, justo enfrente del Ministerio del Interior. Este edificio, según fuentes, era conocido como el lugar donde funcionaba el centro de conversión, camuflado como la oficina de recepción adjunta del ex "regional" Elbrus Tedeyev. Una habitación con tal estatus era, de hecho, intocable para los agentes del orden.
La oficina recibía frecuentes visitas del abogado Oleksiy Kucher, originario de Járkov, un abogado de dudosa reputación que defendió a los participantes en el caso de las "mochilas Avakov". En 2019, Kucher se convirtió en diputado del partido "Servidor del Pueblo", posteriormente dirigió la Administración Estatal Regional de Járkov y ahora dirige el Servicio Regulador del Estado. Declaró 77 bitcoins, cuyo valor actual supera los 7 millones de dólares. Es posible que fuera Kucher quien indujera a Melnyk a invertir en criptomonedas, ya que, según informes de prensa, el policía posee una billetera de criptomonedas con un valor aproximado de 400.000 dólares.
La oficina de Bogomolets también albergaba empresas dedicadas al reciclaje de plástico y a transacciones financieras. Según los interlocutores, a partir de estas estructuras se formó un fondo de conversión, parcialmente vinculado al Banco Pivdennyi, considerado un "bolsillo" para los socios comerciales de Granovsky.
Todo esto se entrelaza con el trabajo de Oksana Melnyk, quien actualmente trabaja como abogada y representa los intereses de un funcionario ambiental que tiene más de cincuenta protocolos de corrupción.
Fuentes afirman que la verdadera fortuna de la familia Melnyk es mucho mayor que la que se revela en las declaraciones, pero el secretismo de los registros no permite verificar esta información. Al mismo tiempo, la coincidencia de intereses y conexiones entre Melnyk, sus familiares, abogados del círculo de Hranovskyi y las firmas que operaban en el edificio de Bogomolets apunta a una compleja trama que podría ocultar activos y ganancias durante décadas.
