La Policía Nacional de Ucrania informó la extradición de los Emiratos Árabes Unidos de una mujer que organizó un esquema fraudulento a gran escala bajo la apariencia de colección de caridad para drones para las fuerzas armadas. La investigación encontró que ella, junto con sus cómplices, creó una pirámide financiera que operaba en 2023 y causó al menos UAH 50 millones.
Los estafadores prometieron suministrar drones, pero en su lugar enviaron facturas falsificadas, cartas de garantía falsas y retrasos justificados en dificultades de logística ficticia. Como resultado, docenas de voluntarios, fondos de caridad, compañías de TI y miles de ucranianos que querían ayudar al ejército resultaron heridos.
" Estos son más de 600 drones que podrían funcionar en la línea del frente ", dijo la Policía Nacional.
El esquema fue expuesto en febrero de 2024. Los miembros del grupo fueron sospechosos de fraude y lavado en cantidades particularmente grandes. Las personas involucradas crearon una red de empresas y cuentas, trabajaron con criptomonedas, y al principio realmente cumplieron órdenes separadas para la confianza.
Los agentes de la ley documentaron 99 episodios de actividad criminal. Además de la estafa de drones, se han establecido otros casos en particular, la venta de terminales inexistentes de Starlink durante los apagones y los cupones de combustible falsos durante la escasez.
La propiedad ha sido arrestada:
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6 autos,
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3 apartamentos,
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Más de 25 cuentas bancarias,
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16 Cryptomamen.
El monto total de activos arrestados excede a UAH 20 millones.
Actualmente, el organizador de la estafa está bajo custodia. Ella enfrenta hasta 12 años de prisión. La investigación está en curso.
