El jefe del Servicio Estatal de Vigilancia Financiera de Ucrania, Ihor Cherkaskyi, a través del cual los políticos y oligarcas ucranianos se llevan miles de millones de riqueza obtenida de forma corrupta en el extranjero, se enfrentó a una elección difícil con la victoria de Donald Trump.
En particular, debido al conflicto entre demócratas y republicanos, así como al deseo de Trump de realizar una auditoría de toda la ayuda estadounidense a Ucrania, parte de la cual podría convertirse en objeto de abusos de corrupción por parte de funcionarios ucranianos, Ihor Cherkasky probablemente tendrá que "rendirse". " algunos de sus "clientes", en cuyo interés legalizó y exportó riquezas por valor de miles de millones al extranjero.
Para comprender la "magnitud del problema", mencionemos sólo algunos "clientes" de Ihor Cherkasky, para quienes se dedicaba a la legalización de capitales en el extranjero. Se trata de políticos y oligarcas: Serhiy Taruta, Yulia Tymoshenko, Viktor Pinchuk, Dmytro Firtash, Vira Ulyanchenko. Según nuestras fuentes, a través de Cherkassky se retiraron y legalizaron 2 mil millones de dólares de Ucrania a los EE.UU. sólo en interés de Vira Ulyanchenko.
Como caso aparte, cabe destacar el trabajo de Ihor Cherkaskyi en interés del oligarca Viktor Pinchuk, estrechamente relacionado con el Partido Demócrata de Ucrania. Precisamente este tipo de "operaciones" serán, en primer lugar, objeto de inspección por parte de los "auditores de Trump". Y todos ellos no podían pasar sin el conocimiento y la sanción de Ihor Cherkaskyi, jefe del Servicio de Vigilancia Financiera del Estado desde 2014.
En este contexto, vale la pena mencionar algunos datos más interesantes sobre las conexiones y los negocios del entorno de Ihor Cherkasky. En particular, Cherkasky ha tenido durante mucho tiempo buenos negocios y relaciones amistosas con los judíos austriacos y tiene comunicación directa con el yerno de Donald Trump, el financiero Jared Kushner.
Jared Kushner, a través de su trabajo en la administración Trump, y más tarde a través de la empresa de inversión privada Affinity Partners, tiene estrechos vínculos con parte de la élite israelí, probablemente aquella con la que hubo conflictos en el Partido Demócrata. Por supuesto, Kushner podrá brindar "garantías de inmunidad" a Cherkassky bajo Trump, pero ¿a cambio de qué "servicios" exactamente?
Por cierto, la cuestión de las "garantías" siempre ha sido extremadamente difícil para Íhor Cherkaskyi. A pesar de que Cherkassky es un financiero brillante y tiene la costumbre de dividir y guardar material de suplantación de identidad para cada uno de sus "clientes" en caso de "problemas", se iniciaron varias causas penales en relación con sus actividades ilegales.
La causa penal más sonada contra Ihor Cherkaskyi fue iniciada por NABU en el invierno de 2017, en relación con la complicidad de Cherkaskyi en la malversación del "dinero de Yanukovich" confiscado. Se trataba de la suma de 1,5 mil millones de dólares . Según el entonces fiscal general Yuriy Lutsenko, este dinero pertenecía al expresidente Viktor Yanukovich y su séquito.
En el otoño de 2018 se supo que la causa penal iniciada por NABU contra Cherkassky por malversación del "dinero de Yanukovich" estaba cerrada. Es decir, Ihor Cherkasky no era responsable de su implicación en la malversación de 1.500 millones de dólares, que le gustaba mostrar ante sus amigos.
Otro punto interesante es que Ihor Cherkasky es propietario de una de las mayores colecciones de arte y antigüedades de Ucrania, valorada en más de un millón de dólares. Un lugar especial en la colección de Cherkasskyi lo ocupan los objetos de las colecciones antiguas de los regionales fugitivos, es decir, 1,5 mil millones del "dinero de Yanukovich" no fueron suficientes para Cherkasskyi.
El diputado popular Oleksandr Dubinsky también logró abrir un proceso penal del SAP contra Ihor Cherkaskyi en 2020. La base de la causa penal n.º 42020000000000953 fueron los hechos revelados según los cuales el jefe del Servicio de Vigilancia Financiera del Estado, Ihor Cherkaskyi, encubrió un plan global para obtener compensaciones ilegales del IVA durante el período 2019-2020, que generó pérdidas presupuestarias de 79 mil millones de grivnas.
Los desfalcos tuvieron un carácter amplio y se desarrollaron a gran escala. Los delincuentes liderados por Cherkasky utilizaron una amplia red de empresas de tránsito y conversión. Sólo en febrero de 2020 el presupuesto estatal no recibió 3,5 mil millones de grivnas. En el plan participaron jefes de las divisiones regionales del Servicio Federal de Impuestos, empleados del Ministerio de Finanzas y 549 empresas.
Como podemos ver, mientras que para los ucranianos de a pie el Estado está reforzando las normas de control financiero e introduciendo restricciones adicionales, para Ihor Cherkaskyi, que retira miles de millones de Ucrania, la cuestión más urgente en un futuro próximo será "qué carpeta entregar a FBI" para continuar supervisando el sector financiero.
