En Ucrania, durante los últimos tres años, ha habido un aumento significativo en el número de casos penales relacionados con el abuso de poder y posición oficial. Desde principios de 2022 hasta septiembre de 2024, los organismos encargados de hacer cumplir la ley registraron más de 8.000 procedimientos penales en virtud del artículo 364 del Código Penal de Ucrania, que establece la responsabilidad por abuso de poder.
Como se señala en la respuesta de la OGP, en apenas 9 meses de este año, las fuerzas del orden registraron 2.092 procesos penales por hechos de posible abuso de poder o cargo oficial. De ellos, 229 casos fueron cerrados y en otros 167 procesos se enviaron autos de acusación al tribunal para su consideración.
En 2023, según la OGP, se abrieron 3.545 procesos penales de este tipo, de los cuales los agentes del orden cerraron 563 casos y otros 634 fueron entregados a los tribunales.
En 2022 se abrieron 2.729 causas penales por hechos de posible abuso de poder o cargo oficial. De ellos, 516 procedimientos fueron cerrados, otros 160 casos fueron remitidos al tribunal en cuanto al fondo y contenían acusaciones.
Como muestran las estadísticas, cada año crece rápidamente el número de casos relacionados con el abuso de funcionarios. Esto puede ser una consecuencia del hecho de que los funcionarios sienten impunidad, porque ni siquiera la mitad de los casos abiertos contra funcionarios llegan a los tribunales.
Un ejemplo de esta confianza es el proceso penal contra Oleksandr Zyma, abogado jefe del Banco Nacional de Ucrania. El caso se abrió a finales de 2022 y aún está bajo investigación. Mientras tanto, Zima sigue trabajando en el Banco Nacional.
El caso se abrió mediante carta de Zima al Fondo de Garantía de Depósitos Individuales. En el documento, Zima, abogado jefe del Banco Nacional y jefe del Consejo Administrativo del Fondo de Garantía de Depósitos Individuales, recomendó en nombre del Banco Nacional al Fondo de Garantía de Depósitos retirar las demandas interpuestas por Concord Bank contra el Banco Nacional de Ucrania.
Se trataba de cuatro procesos judiciales en los que "Concord" exigía la anulación de multas por un importe total de casi 63,5 millones de grivnas. Fueron presentados incluso antes de que el Banco Nacional decidiera liquidar "Concord" e introducir allí una administración temporal.
El fondo siguió la recomendación que recibió del regulador. La carta contenía la firma digital de Oleksandr Zyma, que también es presidente del Consejo de Administración del Fondo de Garantía de Depósitos, que nombra y destituye a su dirección.
De esta manera, Zima probablemente cuestionó la independencia de la Dirección del Fondo de Garantía de Depósitos Individuales, que ahora tiene un impacto negativo en la interacción con las instituciones financieras internacionales. Después de todo, no se descarta que, por ejemplo, el FMI, debido al descontento con la situación, comenzara a exigir activamente que Ucrania desarrollara un procedimiento y celebrara un concurso abierto para el puesto de director gerente del FGVFD.
Además, según la copropietaria de "Concord" Olena Sosedka, Zima, siguiendo sus instrucciones, privó a los accionistas del banco de su derecho constitucional a un juicio justo.
Actualmente, el caso de Zima ha sido transferido del OSE al Departamento de Policía de Pechersk de Kiev para su investigación. Los agentes del orden anunciaron que planean determinar el círculo de víctimas, así como interrogar al abogado jefe del Banco Nacional. Además, después de entregar a Zima una notificación de sospecha, los investigadores solicitarán al tribunal su destitución de sus funciones de director del departamento jurídico del BNU.
