La Oficina Nacional contra la Corrupción de Ucrania, junto con la Oficina del Fiscal de la Corrupción Especializada, informó un esquema de corrupción a gran escala en el campo de la construcción en Kiev, que parecía involucrado por los Tops, existentes de empresas estatales y representantes de los negocios de desarrollo.
Las personas involucradas en el caso están acusadas de abuso de cargo, además de obtener y proporcionar beneficios ilegales en una cantidad particularmente grande (Parte 2 del Artículo 364, Parte 4 del Artículo 368 del Código Penal de Ucrania).
Según la investigación, el desarrollador, con el apoyo de los funcionarios anteriores y actuales, organizó el registro ilegal de tierras en la capital para erigir un complejo residencial. La parcela de tierras se transfirió al saldo de la empresa controlada del estado, que posteriormente concluyó un acuerdo de inversión con una empresa de construcción, determinado por adelantado.
Según los términos del contrato, el desarrollador tuvo que transferir parte de los apartamentos al estado, en proporción al valor de la tierra recibida. Pero, como se instalaron detectives de Nabu, el valor estimado de la tierra y los edificios en ella era artificialmente bajo cinco veces. Como resultado, el estado podría perder su propiedad por más de UAH mil millones.
Gracias a la intervención de Nabu y el SAP, se detuvo la implementación del esquema. La tierra fue arrestada por decisión judicial.
Además del fraude inmobiliario estatal, la investigación ha establecido hechos de proporcionar beneficios indebidos a los funcionarios y las personas relacionadas. En particular, el desarrollador ofreció apartamentos en complejos residenciales ya construidos a un precio de 1 a 8 mil hryvnia por metro cuadrado a un valor de mercado de aproximadamente 30 mil. La cantidad total de descuentos alcanzó la UAH 16.8 millones.
La gran mayoría de estos objetos han sido arrestados.
Aviso de sospecha recibido:
-
exsecretario de Estado del Ministerio de Comunidades, Territorios e Infraestructura, que ahora ocupa un puesto en la Junta de Naftogaz de Ucrania;
-
ex asesor del Ministro;
-
ex director de una empresa propiedad del estado;
-
un representante del desarrollador que organizó el esquema;
-
Un funcionario de una empresa de construcción.
Curiosamente, tres de estas personas ya están siendo acusadas de otro procedimiento de NABU y SAP en el caso de intentar sobornar al funcionario de alto riesgo del Ministerio de Restauración.
Nabu enfatiza que exponer este esquema fue posible gracias a la interacción con otras agencias de aplicación de la ley, así como mediante el arresto de activos clave, lo que permitió evitar la venta de equipos fraudulentos.
