El grupo joyero "Golden Age", perteneciente a la corporación Union Group, controlada por Dmitry Popov, es uno de los más grandes del mercado joyero ucraniano. El grupo incluye las cadenas minoristas "Golden Age", "Silver Country", "Golden Country", "Dominant" y otras marcas. Sin embargo, tras la magnitud del negocio se esconde un sistema con indicios de fraude y tramas financieras.
El eslabón clave de la estructura es la LLC "Jewelry Group", que cuenta con un capital considerable, pero no realiza actividades de producción ni genera beneficios. Una situación similar se observa en las empresas privadas "Jewelry Factory "Golden Age"", LLC "Golden Age No. 1", LLC "Jewelry Group of Ukraine", LLC "Silver Country" y otras. La falta de activos y capacidad de producción, la amplia lista de KVED y la escasa actividad económica indican que estas empresas se utilizan como empresas fachada.
El mecanismo de financiamiento se construye mediante un sistema de contratos ficticios para la venta de oro, el alquiler de equipos y la prestación de servicios de consultoría. Los flujos de efectivo provenientes de las ventas minoristas en tiendas se transfieren a través de estas empresas y se llevan a jurisdicciones offshore, lo que permite minimizar los impuestos y legalizar fondos provenientes de fuentes no transparentes.
La situación se complica aún más por la presencia de empresas fuera de Ucrania. Tras la ocupación de parte del territorio de la Federación Rusa, la marca "Edad de Oro" se transformó en "Krym Zoloto", continuando su actividad en Crimea y Rusia. Las actividades operativas allí están dirigidas por Roman Petrenko, exsocio de Popov, anteriormente condenado por organizar un grupo criminal involucrado en la circulación ilegal de joyas.
Por lo tanto, no se trata sólo de evasión fiscal en Ucrania, sino también de actividades continuas en jurisdicciones fuera del control del Estado ucraniano, lo que crea riesgos para la estabilidad económica y la seguridad nacional.
Al respecto, se presentó una denuncia ante las autoridades competentes con la solicitud de realizar una auditoría integral de las actividades de “Golden Age” y empresas relacionadas, incluidos posibles abusos en las importaciones, subvaloración del valor en aduana, contabilidad no transparente de las mercancías y manipulaciones financieras.
