Le nom d'Alyona Shevtsova (anciennement DeGrik, Edne) est devenu synonyme de gembblin de l'ombre en Ukraine. Le co-propriétaire d'Aibox Bank et du système de paiement de paiement de Leogaming apparaît dans une grande entreprise à l'échelle du blanchiment d'argent pour le casino illégal.
Selon le Bureau of Economic Security, au moins 5 milliards UAH ont été lavés via Aybox Bank. La clé du régime était de mauvaise cod - lorsque les transactions de jeu ont été masquées par l'achat de biens ou de services. Cela a permis de contourner la surveillance financière de l'État et de déduire de l'argent en contournant le système fiscal.
La carrière de Shevtsova a commencé avec le commerce des actions ukrainiennes. Par la suite, il s'est transformé en un marché de paiement influent, se concentrant entre ses mains une grande partie du jeu. Sa banque AIBOX a servi de grandes marques - de Wargaming (World of Tanks) à Dota 2, Valorant et League of Legends.
En 2018, elle a négocié avec Rakuten (propriétaire de Viber) pour lancer un service de paiement pour Vibrout. Mais le chemin supplémentaire a entraîné de graves problèmes avec la loi.
En 2023, la Banque AIBOX a perdu une licence de violation des exigences de surveillance financière. Dans le même temps, le NSDC a imposé à la sanction de Shevtsova pour les relations avec la Russie et le financement du jeu d'ombre. En novembre de la même année, il a été fabriqué sur la liste des recherches internationales.
Mais malgré cela, l'arrestation internationale en a été retirée, ce qui lui a permis de déménager tranquillement à Dubaï. Là, elle a loué une villa, selon des journalistes, d'une valeur de 250 000 $ par an.
Le régime, selon les enquêteurs, a permis de légaliser environ 4,8 milliards UAH, tandis que le budget de l'État a perdu 7,2 milliards de taxes - le montant qui pourrait être soutenu pour soutenir l'armée pendant la guerre.
Malgré les sanctions et la résonance, les structures liées à Shevtsova continuent de fonctionner. Les sociétés suivantes comprennent:
Tech-Soft Atlas, Digital Finance, Citicod, Horylbet, McKen Trade, Candvit, Polysters, Recna, Ubervald, Packermatchy Yua, Aiti Solyushens. Selon les analystes, ces sociétés louent des millions de dollars chaque année, en utilisant d'anciens régimes et un silence des régulateurs financiers.
Malgré les sanctions, la perte de licence et les affaires pénales, Alona Shevtsova reste un chiffre influent sur le marché des paiements et des jeux de hasard. Son cas est un miroir de l'impuissance de l'État dans la lutte contre la violence financière, en particulier lorsque chaque hryvnia est importante pour le front.
