À Kyiv, les forces de l'ordre ont démantelé un vaste système pyramidal de fraude financière qui a escroqué des citoyens de plus de 20 millions de hryvnias. L'organisateur de ce réseau criminel a été mis en examen par contumace.
Selon le parquet général, l'activité frauduleuse se poursuit depuis octobre 2022. Les criminels proposaient aux citoyens d'investir des fonds dans une prétendue « plateforme d'investissement internationale », promettant des profits rapides et élevés.
La mise minimale pour participer était de 50 USDT, une cryptomonnaie couramment utilisée dans le cadre de ce programme. Les investisseurs potentiels étaient recrutés via les réseaux sociaux, notamment par le biais de publicités sur Instagram.
Pour créer l'illusion de la rentabilité, les organisateurs ont mis en place des sites web spéciaux avec des « comptes personnels » affichant des revenus fictifs. En réalité, aucun investissement n'a été réalisé : tous les fonds ont été détournés par les participants au système.
Un ressortissant ukrainien de 32 ans a été inculpé de fraude. Il se trouve actuellement à l'étranger, dans un pays de l'Union européenne. Ses actes ont été qualifiés de fraude d'envergure, commise par un groupe d'individus.
Les forces de l'ordre continuent d'identifier d'autres personnes impliquées dans l'organisation de ce système pyramidal financier et n'excluent pas d'élargir le cercle des suspects.
L'affaire fait l'objet d'une enquête menée sous la direction procédurale du parquet du district de Dnipro à Kyiv.
