La police de Zaporijia a démantelé un vaste réseau de détournement de fonds caritatifs alloués par une organisation internationale à la mise en œuvre de programmes pour enfants. Selon l'enquête, un groupe d'individus a créé un réseau d'entrepreneurs fictifs par lequel ils ont effectué des transactions financières illégales. Sur la base des éléments de preuve recueillis, trois suspects ont été mis en examen.
D'après la police nationale, l'organisateur de ce système était un homme de 28 ans originaire d'une région voisine. Il a impliqué deux connaissances dans cette activité illégale. Ensemble, ils ont recruté des personnes à Zaporijia pour lesquelles ils ont créé des sociétés écrans, sans intention de mener de véritables activités économiques. Ils ont ensuite effectué des transactions financières par leur intermédiaire.
Les participants à ce programme ont contacté une organisation humanitaire internationale dans le but affiché de mettre en œuvre des programmes pour enfants. Ils ont reçu plus de 17 millions de hryvnias, officiellement pour l'achat de matériel, de fournitures de bureau et l'organisation d'événements. En réalité, aucun service n'a été fourni et aucun bien n'a été acheté.
Les fonds reçus étaient transférés sur les comptes de nouveaux entrepreneurs individuels par tranches de 200 000 hryvnias, puis retirés et redistribués aux participants. Selon la police, ces pratiques ont permis le détournement d'au moins un million de hryvnias de fonds caritatifs, détournement qui a ensuite été régularisé.
Afin d'empêcher tout nouveau retrait de fonds, les forces de l'ordre ont procédé au gel des comptes bancaires de l'organisme public, qui contenaient 10,3 millions de hryvnias. La gestion des avoirs saisis sera désormais assurée en collaboration avec l'ARMA.
Le 25 novembre, la police a mené 11 perquisitions aux domiciles des suspects et dans les locaux utilisés pour leurs activités. Des documents financiers, du matériel ainsi que d'importantes sommes d'argent liquide – plus de 465 000 hryvnias, 15 700 dollars et 900 euros – ont été saisis.
Les enquêteurs, sous la direction procédurale du bureau du procureur régional de Zaporijia, ont signalé les soupçons à :
— l'organisateur — en vertu de l'article 201-2, paragraphe 3, du Code pénal ukrainien ;
— le directeur de l'organisation publique — en vertu de l'article 15, paragraphe 3, et de l'article 201-2, paragraphe 3 ;
— l'entrepreneur — en vertu de l'article 201-2, paragraphe 3, et de l'article 209, paragraphe 1, du Code pénal ukrainien.
La question du choix des mesures préventives est en cours de résolution. L'enquête préliminaire se poursuit.
