En Ukraine, la lutte contre la criminalité financière s'est intensifiée et selon les résultats des travaux du Service de surveillance financière de l'État (surveillance financière de l'État) pour 2024, plus de 6,1 milliards de hryvnias ont été bloquées en raison de transactions financières suspectes pouvant être liées à de l'argent. blanchiment, corruption ou financement du terrorisme .
En 2024, le Service national de surveillance financière a reçu 1 302 053 déclarations concernant des transactions financières soumises à surveillance. C'est 27% de plus que l'an dernier. La plupart de ces messages (80 %) concernent des transactions à seuil, c'est-à-dire celles qui dépassent 400 000 hryvnias par mois. Cependant, environ 20%, soit 254 500 transactions, suscitent des soupçons en raison de liens possibles avec le blanchiment d'argent ou le terrorisme.
Parmi tous les rapports, 99 % proviennent de banques, tandis que seulement 1 % proviennent d'institutions financières non bancaires telles que les coopératives de crédit, les compagnies d'assurance et les prêteurs sur gages.
Après vérification, les transactions suspectes sont transférées aux forces de l'ordre pour une enquête plus approfondie. En 2024, la Surveillance financière de l’État a envoyé 780 documents aux forces de l’ordre.
- La police nationale a reçu le plus grand nombre de cas - 223 documents (28,6% du nombre total) liés à la fraude, à la fraude financière et à la cybercriminalité pour un montant de plus de 15 milliards de hryvnias.
- 218 matériaux (27,9 %) d'une valeur de 9,7 milliards de hryvnias ont été transférés au Service de sécurité de l'Ukraine (SBU) Il s'agit de cas liés à la trahison, au collaborationnisme et aux activités d'organisations criminelles.
- Le Bureau national anti-corruption d'Ukraine (NABU) a reçu 120 documents liés à la corruption parmi les hauts fonctionnaires, parmi lesquels des ministres, des députés, des juges et des chefs d'entreprises publiques, pour un montant de 7,06 milliards de hryvnias.
- 109 documents étaient liés à des soupçons de financement du terrorisme ou du séparatisme, et 173 documents indiquaient des risques de corruption impliquant 12,1 milliards de hryvnias.
