Les agents de l'application des lois ont exposé les conjoints de Ternopil, qui, selon l'enquête, se sont affectés à plus de 3,8 millions de hryvnias soulevés par des investisseurs étrangers. L'homme, avec les citoyens américains, a créé deux entreprises et a par la suite introduit des actifs sur de fausses entreprises.
Selon le bureau du procureur de la région de Ternopil, les événements se sont déroulés en 2019-2020. Ternopil a fondé deux sociétés à responsabilité limitée avec des investisseurs des États-Unis, est devenu administrateur et a pleinement contrôlé l'activité financière.
La première entreprise a été engagée dans la construction d'un immeuble dans le village de Velyka Berezovytsya près de Ternopil. La vente d'appartements a apporté plus de 750 000 hryvnias, mais les investisseurs n'ont jamais vu ces fonds - le directeur, selon l'enquête, s'affaires.
À la fin de la construction, le suspect est passé à une nouvelle entreprise - la production de papier toilette. À cette fin, des locaux non résidentiels et un terrain foncier dans le village de Yarkchivtsi ont été achetés, ainsi que l'équipement nécessaire. Toutes ces biens d'une valeur de 3,1 millions UAH ont ensuite été réenregistrés illégalement dans une entreprise nouvellement formée.
Selon les enquêteurs, l'épouse du suspect a pris une part active à l'équipement. Il a aidé à légaliser les biens obtenus illégalement par la conclusion de contrats hypothécaires fictifs. La femme a délivré un prêt de 700 000 hryvnias, en vertu duquel elle a posé des biens immobiliers volés.
Les deux défendeurs ont maintenant été soupçonnés. L'homme est soupçonné d'avoir saisi la propriété d'un autre d'un montant particulièrement important (partie 5 de l'article 191 du Code pénal). Son épouse - dans le même article, ainsi que sur la légalisation des biens obtenus par le crime (partie 1 de l'article 209 du Code pénal). Les sanctions des articles comprennent jusqu'à 12 ans de prison avec confiscation de biens.
Les actifs des suspects, estimés à plus de 15 millions UAH, ont été arrêtés. L'usine et l'équipement ont été transférés à la direction d'ARMA à la décision du tribunal.
