Le groupe de joaillerie « Golden Age », filiale du groupe Union Group, contrôlé par Dmitry Popov, est l'un des plus importants du marché ukrainien de la bijouterie. Il comprend les chaînes de distribution « Golden Age », « Silver Country », « Golden Country », « Dominant » et d'autres marques. Cependant, derrière cette envergure se cache un système présentant des signes de fraude et de montages financiers.
Le maillon clé de la structure est la SARL « Jewelry Group », qui dispose d'un capital important, mais n'exerce aucune activité de production et ne réalise aucun bénéfice. Une situation similaire est observée chez les sociétés d'investissement « Jewelry Factory « Golden Age », la SARL « Golden Age No. 1 », la SARL « Jewelry Group of Ukraine », la SARL « Silver Country » et d'autres sociétés. Le manque d'actifs et de capacités de production, la longue liste de KVED et une activité économique limitée indiquent que ces sociétés servent de sociétés écrans.
Le mécanisme de financement repose sur un système de contrats fictifs de vente d'or, de location d'équipement et de services de conseil. Les flux de trésorerie provenant des ventes au détail en magasin sont transférés par l'intermédiaire de ces sociétés vers des juridictions offshore, ce qui permet de minimiser les impôts et de légaliser les fonds provenant de sources non transparentes.
La situation est encore compliquée par la présence d'entreprises hors d'Ukraine. Après le début de l'occupation d'une partie du territoire de la Fédération de Russie, la marque « Golden Age » a été transformée en « Krym Zoloto », poursuivant ses activités en Crimée et en Russie. Les activités opérationnelles y sont dirigées par Roman Petrenko, ancien partenaire de Popov, précédemment condamné pour organisation d'un groupe criminel impliqué dans le trafic illégal de bijoux.
Il ne s’agit donc pas seulement d’évasion fiscale en Ukraine, mais également de la poursuite d’activités dans des juridictions échappant au contrôle de l’État ukrainien, ce qui crée des risques pour la stabilité économique et la sécurité nationale.
À cet égard, une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes avec une demande de procéder à un audit complet des activités de « Golden Age » et des sociétés liées, y compris les éventuels abus d'importation, la sous-évaluation de la valeur en douane, la comptabilité non transparente des marchandises et les manipulations financières.
