Dans la région d'Odessa, des agents du Bureau d'enquête de l'État ont mis au jour une vaste escroquerie visant à s'approprier les appartements de personnes décédées sans héritiers. Un juge d'un tribunal de district de la région a joué un rôle clé dans cette affaire, ayant en réalité légalisé l'acquisition de tous les biens par les fraudeurs. C'est ce que rapporte le Bureau d'enquête de l'État.
Les instigateurs de cette escroquerie étaient un couple de restaurateurs locaux. Par le biais de connaissances, ils obtenaient des informations sur des appartements dont les propriétaires étaient décédés et pour lesquels aucun héritier ne s'était déclaré. Dès que de tels biens apparaissaient, les fraudeurs établissaient de faux actes de vente – rétroactivement, sans notaire et avec la complicité de prête-noms. Ils engageaient ensuite des poursuites judiciaires pour faire reconnaître leur droit de propriété.
Pour légaliser leur stratagème criminel, les restaurateurs ont eu recours à un juge qui, malgré des irrégularités flagrantes, a validé leurs demandes. Il n'a pas été gêné par les documents falsifiés, l'absence des parties aux audiences, ni par le manque de circonstances qui auraient dû être établies dans le cadre d'une procédure civile. Sur la base de ces décisions, les appartements ont été inscrits au registre foncier de l'État.
De cette manière, le groupe frauduleux est parvenu à faire réenregistrer trois appartements d'une valeur totale de près de 3 millions de hryvnias. Ces biens ont été saisis afin d'empêcher leur aliénation ultérieure.
Le juge a déjà été démis de ses fonctions par une décision du Conseil supérieur de la justice. Il a été informé de soupçons à son encontre au titre de plusieurs articles : délivrance d’un faux document officiel en connaissance de cause et complicité d’appropriation illicite de biens appartenant à autrui par tromperie, commise par un groupe organisé à grande échelle.
Les organisateurs, un couple de restaurateurs, sont soupçonnés de fraude, de faux en écriture et de blanchiment d'argent. De plus, ils sont déjà mis en cause dans une autre affaire pénale concernant l'expropriation de six appartements.
La question des mesures préventives à l'encontre de toutes les personnes impliquées est en cours d'examen. Les sanctions prévues pour les articles incriminés peuvent aller jusqu'à huit ans d'emprisonnement.
