L'administration territoriale du Bureau d'enquête d'État (SBI) a engagé une procédure pénale contre le douanier de Lviv, Andrii Basarab. Il est soupçonné d'enrichissement illégal et de déclaration de fausses informations. Dans le cadre de l'enquête, le tribunal a saisi le grand complexe hôtelier de Saltzbork, situé dans la région de Lviv, dont l'épouse du suspect est copropriétaire.
Comme l'ont révélé les pièces du dossier et les décisions publiées au registre du tribunal, le SBI a engagé une procédure pénale en partie. 1 Art. 366-2 et art. 368-5 du Code civil dès mai 2024. Les forces de l'ordre estiment que l'inspecteur en chef des douanes de Lviv, Andriy Basarab, a saisi de fausses données dans la déclaration pour 2023 et a également acquis d'importants actifs non justifiés qui dépassent les revenus légaux. Comme indiqué dans le dossier, le douanier a impliqué dans cette opération des proches et une personne de confiance.
En particulier, les décisions de justice indiquent que les parents du douanier sont propriétaires de 25 terrains, de plusieurs objets immobiliers (commerces, locaux de bureaux, service de voiture, café-bar), de trois immeubles d'habitation (164,6 m2, 141,2 m2 , 234, 3 m2) et un Toyota Land Cruiser 120 (2008). Les parents de l'épouse du douanier possèdent deux terrains, un appartement (40,4 m2), un magasin-bar (231,4 m2), un local non résidentiel (134 m2), deux maisons (87,8 m2, 259,8 m2) et un voiture : Volkswagen Passat (2020), Škoda Octavia (2018). Trente autres terrains et divers objets immobiliers appartiennent à l'épouse et fiduciaire du douanier.
On ne sait pas si les biens immobiliers indiqués par les forces de l'ordre ont été acquis illégalement, car l'enquête est en cours. En octobre 2024, le tribunal a donné accès aux enquêteurs à des documents, notamment à des données sur les sources de revenus (de 1991 à 2023) du douanier, de ses proches et de plusieurs autres personnes.
En janvier 2025, le tribunal du district Lychakiv de Lviv a prononcé une arrestation (interdiction d'aliénation) contre le complexe hôtelier de Saltzbork, situé dans le village de Stara Sil près de Stary Sambor dans la région de Lviv. Il appartient à l'épouse du douanier et à son confident. Le site Internet du complexe hôtelier précise qu'il y a plus de 20 chalets, un hôtel, un lac, des belvédères, une piscine, un spa, un billard, un bowling, un café et d'autres animations sur le territoire.
Les forces de l'ordre ont établi qu'après l'ouverture des procédures pénales, en octobre-novembre 2024, 19 terrains et objets immobiliers qui s'y trouvent et qui font partie du complexe hôtelier ont été réenregistrés auprès de la société "Eko-Sambir". Selon les données du système de recherche d'entreprises YouControl, le propriétaire de l'entreprise est Lyubov Basarab, l'épouse d'un douanier.
"Ce qui précède indique que lui et son épouse, sachant avec certitude que s'il est reconnu coupable d'un délit de corruption, les biens obtenus par des moyens criminels sont soumis à une confiscation spéciale, qui est devenue la base du réenregistrement du propriété mentionnée ci-dessus à "Eko-Sambir" LLC ", a indiqué dans la décision de justice.
Les propriétaires et leurs avocats ont déposé une opposition à la saisie. En particulier, ils ont affirmé que Lyubov Basarab exerçait des activités entrepreneuriales et que ses revenus étaient légaux, ainsi que que les domaines spécifiés étaient reflétés dans la déclaration.
En effet, dans la déclaration du douanier Andrii Basarab sur le site Internet de la NAZK, sont indiqués un certain nombre d'objets immobiliers dans le village de Stara Sil, dont le propriétaire est son épouse Lyubov Basarab. En termes de superficie, les objets déclarés sont identiques à ceux précisés dans la décision de justice.
Le juge d'instruction a fait droit à la demande du procureur et a ordonné l'arrestation du complexe hôtelier de Saltzbork au moyen d'une ordonnance d'interdiction (expropriation). Les biens saisis appartiennent à la SARL "Eko-Sambir", l'épouse du douanier et une personne que les forces de l'ordre considèrent comme la confidente du douanier. Cette décision peut encore faire l'objet d'un appel.
