réseau a été démasqué . Des smartphones, des tablettes et des montres connectées étaient systématiquement importés en Ukraine via les réseaux de boutiques en ligne « Mobius » (SARL « MOBIUS LTD ») et « Flash Drive » (FOP Gadalov Andriy Igorovych). Ce réseau fonctionnait en divisant les lots en centaines d'envois postaux fictifs et en exploitant des failles dans la procédure de distribution du courrier : réception par SMS, sans vérification des documents.
Au lieu d'importer de gros lots par le biais du contrôle douanier, les organisateurs ont divisé les marchandises en dizaines, voire centaines, d'envois. Chaque colis était enregistré comme un « petit envoi postal », avec des descriptions génériques telles que « téléphone » ou « montre connectée » dans les déclarations et une valeur sous-estimée à 40-100 dollars, bien en deçà du plafond de 150 euros pour la franchise douanière. Sur le papier, les destinataires étaient fictifs, les adresses inexistantes, et la valeur réelle du matériel était plusieurs fois supérieure à la valeur déclarée.
Ce stratagème impliquait l'importation de smartphones, de tablettes et de montres connectées de marques en réalité bien plus onéreuses, comme Poco, Redmi, Lenovo et Blackview. Ces produits étaient déguisés en « téléphones » ou « montres » afin d'échapper à l'identification individuelle et aux contrôles douaniers.
Un élément clé du dispositif était la procédure d'envoi des colis chez Ukrposhta, qui permettait de recevoir des envois par code SMS sans vérification supplémentaire des documents ni de l'identité du destinataire. Cela garantissait l'anonymat du destinataire et permettait d'échapper durablement aux contrôles : les colis pouvaient être envoyés à toute personne disposant du code, quelle que soit la personne indiquée sur les documents.
Les produits de contrebande étaient vendus à bas prix, évinçant les importateurs et vendeurs légaux et compromettant ainsi la concurrence loyale. L'État s'est retrouvé sans recettes douanières et TVA, ce qui a entraîné des pertes budgétaires de plusieurs millions de dollars. Outre les pertes directes, ce système a miné la confiance dans le marché de l'électronique et créé des risques pour les consommateurs (garantie et service, conformité des équipements aux normes).
Selon les données disponibles, le stratagème impliquait les boutiques en ligne « Mobius » (SARL « MOBIUS LTD ») et « Flash » (FOP Gadalov Andriy Igorovich). Les organisateurs, nommés Daniil Gutovsky et Andriy Gadalov, ont mis en place un réseau de sociétés fictives et une « clandestine » pour le traitement des envois. Les principaux outils utilisés : destinataires fictifs, sous-estimation de la valeur dans les déclarations douanières/postales, fractionnement massif de lots et exploitation du mécanisme d'envoi de colis par SMS.
La combinaison de vulnérabilités techniques dans la procédure postale (absence d'identification du destinataire à la livraison), de déclarations formelles et de destruction massive a permis d'éviter les contrôles douaniers. Ainsi, le système a pu fonctionner systématiquement et passer inaperçu auprès des autorités réglementaires pendant longtemps.
