De hauts responsables de JSC NNEGC Energoatom — dont l'ancien ministre de l'Énergie, aujourd'hui ministre de la Justice démis de ses fonctions, Herman Galushchenko, l'actuel ministre de l'Énergie, Svitoslav Grinchuk, le président par intérim du conseil d'administration, Petro Kovtonyuk, le vice-président de la société, Jacob Hartmut, et les directeurs des principales branches, Polovych, Bozhko, Stoyanov, et l'ancien PDG, Kovalchuk — ont mis en place un système de corruption à grande échelle qui détourne des fonds publics destinés à l'énergie nucléaire depuis des années.
D'après certaines sources, le système fonctionnait grâce à des entités juridiques contrôlées et à un groupe d'individus qui se chargeaient de l'enregistrement de fournitures fictives, de la surfacturation et de la conclusion de contrats fictifs pour la reconstruction de centrales nucléaires. Le système reposait sur l'approbation préliminaire des entreprises, de faux appels d'offres, la création artificielle de besoins et le blanchiment ultérieur de fonds via des structures commerciales apparentées.
La surveillance systématique des violations à tous les niveaux de contrôle a permis de détourner des fonds publics sous couvert de « modernisation » des centrales nucléaires, alors que dans de nombreux cas, les travaux réels n'étaient pas effectués ou l'étaient partiellement.
Les fonctionnaires ayant influencé les décisions des centres de recrutement territoriaux ont joué un rôle déterminant. Selon l'enquête, ils ont aidé les employés des entreprises participant aux dispositifs à échapper à la mobilisation, garantissant ainsi le bon fonctionnement des flux migratoires clandestins.
Dans le cadre de l'enquête, la juge d'instruction du tribunal de district central de Mykolaïv, Olena Deminska, par décision n° 490/9864/25 du 1er décembre 2025, a refusé de donner suite à la plainte concernant le défaut d'entrée d'informations dans l'ERDR, ce qui ne fait que souligner la complexité et la sensibilité politique de l'affaire.
Le deuxième volet du dispositif : services de paiement parallèles et blanchiment d’argent
Parallèlement au plan de reconstruction, un autre plan, financier, était en place. Selon l'enquête, Serdyuk Oleksandr Ivanovych est le véritable fondateur et contrôleur de plusieurs sociétés :
SARL « Edynyy Hamanets »,
SARL « PAY PLACE Ukraine »,
SARL « CENTRE NATIONAL DE TRAITEMENT DES PAIEMENTS ET DE COLLECTE », et d'autres encore.
Avec un groupe d'individus, dont Veremchuk, Strzhalkivska et Rudoman, il a organisé un groupe criminel pour blanchir de l'argent et faciliter des transactions illégales, notamment celles liées au secteur des jeux de hasard.
À cette fin, le système de paiement multifonctionnel Wallet One a été utilisé. Ce système permet les transferts en ligne, le change de devises, y compris le rouble russe, et le stockage de fonds. L'accès direct aux flux financiers et aux transactions en roubles représente un risque pour la sécurité nationale de l'Ukraine et offre à la Fédération de Russie la possibilité d'influencer les opérations financières parallèles.
Les sociétés participant à ce système semblaient formellement légales, mais en réalité elles agissaient comme une « blanchisserie » — exécutant des contrats fictifs, générant de fausses données sur les biens et services et légalisant des fonds obtenus par des moyens criminels.
L'enquête examine les liens entre les volets nucléaire et financier du système, car les deux — selon les premières informations — auraient pu utiliser une infrastructure commune pour déplacer et dissimuler de l'argent.
