Le service fiscal de l'État de l'Ukraine a exposé un programme d'évasion fiscale à grande échelle sur deux grands réseaux de vente au détail spécialisés dans la vente d'équipements de marque Apple. Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée impayée était supérieur à 286 millions UAH.
Selon Ruslan Kravchenko, Ruslan Kravchenko, l'inspection a été signalée par plus de 160 magasins à travers le pays. Les contribuables ont trouvé des violations de masse: ventes sans utiliser de caisse (PPO / PRPO), manque de comptabilité des marchandises, ainsi qu'un manque de documents confirmant l'origine de l'équipement.
Au cours de près de 150 achats de contrôle, un seul week-end a révélé 22 cas de délivrance de chèques non financières - des documents contrefaits qui imitent fiscaux. Selon Kravchenko, une simple surveillance de la présence de contrôle dans les magasins a instantanément influencé le volume des revenus - ils ont parfois augmenté.
Au total, plus de 400 entrepreneurs ont été condamnés à une amende de plus de 85 millions UAH. En outre, la taxe a soumis au Bureau of Economic Security Materials sur la manipulation du "écrasement" des affaires.
L'essence du programme était que les entités juridiques auraient divisé les ventes entre des centaines de personnes connexes-entrepreneurs qui ont travaillé sur un système fiscal simplifié pour éviter le paiement de la TVA. 170 tels fops ont déjà été établis, leur revenu total a atteint 1,72 milliard de dollars.
Actuellement, ces réseaux ont été transférés au système fiscal général sous forme de LLC. Ils sont officiellement devenus les payeurs de la TVA, et leurs revenus enregistrés ont augmenté plus de 10 fois.
